取引量で最大の仮想通貨取引所バイナンスは、7月20日にインドの規制監視機関金融情報ユニット（FIU）から罰金を科せられ、再び規制圧力にさらされている。国際金融情勢の舵取りに依然として苦戦している同取引所は、インド国内のマネーロンダリング防止（AML）法に違反したとして225万ドルの罰金を科せられた。

インドの規制により、暗号通貨取引所やその他の仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDASP）は、国内で事業を行う前にFIUに登録する義務があるが、バイナンスはこれに従わなかったため、多額の罰金が科せられた。

インドの仮想通貨税の専門家であるCAソヌ・ジェイン氏は、X（旧Twitter）で原文を共有し、罰金の理由を詳しく説明した。投稿によると、罰金が課されたのは、バイナンスがFIUに主要役員の詳細を提供しなかったこと、疑わしい取引（ST）を検出する仕組みが整っていなかったこと、疑わしい取引を監視機関に通知しなかったことによるという。

#binance FIU からの最新情報 – インド : FIU が Binance に 1 億 8,820 万ルピー (225 万ドル) の罰金を課しました。罰金を課した理由:1⃣ 主要役員の詳細が FIU に提供されていない2⃣ 疑わしい取引 (ST) を検出するメカニズムがない3⃣ ST について FIU に通知していない pic.twitter.com/Akh8AJJsQ9

— CA ソヌ・ジェイン（暗号税務専門家） (@TheWeb3CA) 2024年6月20日

その結果、この取引所大手は1,882万ルピー（225万ドル）の罰金を科せられ、定められたAML規制に違反したとしてインドの仮想通貨企業に科せられた罰金としては過去最高額となった。

バイナンス、インド市場への再参入を計画

5月に、バイナンスはセイシェルに拠点を置く仮想通貨取引所Kucoinとともに金融情報機関（FIU）に正式に登録し、インドでの運営を認可されたことを思い出してください。この登録は、FIUがKuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinexを含むインドで運営されている9つの仮想通貨取引所に理由説明通知を発行した後に行われました。

当時、規制監視機関は電子情報技術省に対し、上場取引所へのオンラインアクセスをブロックするよう指示した。また、この命令はアップルとグーグルに対し、アプリケーションストアでの取引所のダウンロードオプションを停止するよう命じた。3月、KucoinはAML規制に違反したとしてFIUから345万ルピー（41,308ドル）の罰金を科せられた。

FIUが課した罰金は、バイナンスが国際規制を遵守する上で直面している課題を浮き彫りにしている。5月にはカナダのマネーロンダリング対策当局が同様の違反で同取引所に438万ドルの罰金を課した。本稿執筆時点では、バイナンスはこの問題についてコメントしていない。

インドの規制当局がAML違反でBinanceに225万ドルの罰金を科すという記事が最初にCoinfomaniaに掲載されました。