中国で13万人が騙されたが、盗まれた金42億ドルが英国政府に渡った？

中国のMLMが13万人を騙し、盗んだ金をビットコインに替えた後、英国に逃亡、盗まれた42億の金は英国政府に没収される可能性が高い。

2014年から2017年にかけて、銭志民は「華華」と「華華」という偽名を使って「天津蒼天格瑞科技会社」という会社を操り、後に正式に定義される「天津蒼空」という投資詐欺を慎重に計画した。公的預金不正吸い上げ「ゲルイ」事件！ 。

公的報告によると、この事件に関与した金額は430億元を超え、犠牲者は13万人近くに上ったという。

事件後、贈収賄、汚職、公金流用、そして最も一般的な犯罪である公的預金の不法吸収などで十数人が有罪判決を受けた。

舞台裏のボスとして、華氏は事故後に専門家の指導を受け、事前に次の 3 つのステップを準備し、計画するべきでした。

1. 詐欺事件が勃発する前の2017年7月、フア氏はHuobiなどの多くの取引プラットフォームで投資家から盗んだ資金のほとんどをビットコインに交換した。当時のビットコインの価格は1つあたり約5,000ドルだった。現在の価格が 70,000 ドルである場合、この資産は現在 42 億ドルの価値があります。

2. 事前に代理店を通じてNAN YIN名義のミャンマーパスポートを購入してください。

3. 私は別の名前、Zhang Yadi を使用し、別のセントクリストファー島のパスポートを購入しました。

彼女の最初のステップは、2017 年に多数の仲介密輸業者がこのサービスを提供する可能性がある。では、なぜ中国のパスポートを使用して密入国することを選択しないのでしょうか?もちろん、彼女は当時すでに国境管理下にあり、通常は中国国境に出入りすることはできませんでした。

2017年9月16日、彼女はナン・インという名前のミャンマーパスポートを使ってミャンマーに密入国し、ラオス空港で別の身分証明書であるチャン・ヤディのセントクリストファー島パスポートと、レノボのノートパソコンが入ったコールドウォレットを持って入国した。イギリスに飛んだ。

なぜこれが機能するのでしょうか? セントクリストファー島のパスポートは、世界 100 か国以上でビザなしで利用できるパスポートであり、最も重要なことに、欧州連合と英国ではビザなしで利用できるためです。

同氏が米国ではなく英国に来た理由は不明だが、仮想通貨に対する米国政府の監督強化政策と関係しているのは間違いない。

#欧洲杯开赛 $CHZ