MEV ボットは、暗号通貨取引所に対するフロントランニング攻撃やサンドイッチ攻撃などの高度な取引戦略を通じて利益を生み出します。これらのボットはどのように機能し、何百万ドルものお金を盗むにもかかわらず、なぜ役立つのでしょうか?
目次
MEV ボットとは何ですか? また、どのように機能しますか?
MEVボットが利益を上げる方法
MEVボットとブロックチェーンプロトコルが破壊
MEVボットへの対処方法
MEV ボットを検討する価値がある理由
スマート コントラクト アプリの人気により、市場の非効率性と、Ethereum やその他のブロックチェーン システム アーキテクチャの特定の機能に依存して、追加収入を生み出す抜け穴が生まれています。
こうした抜け穴の 1 つが、マイナー抽出可能値 (MEV) です。このテクノロジーにより、マイナーは、作成するブロックにトランザクションを適宜含めたり、除外したり、並べ替えたりすることで、利益を得ることができます。
しかし、時間の経過とともに、攻撃者はこの技術を利用してさまざまなプロトコルを攻撃し、暗号通貨を盗むことが多くなりました。彼らはどのようにそれを実行するのでしょうか?
MEV ボットとは何ですか? また、どのように機能しますか?
MEV は、イーサリアム ブロックチェーン上のバリデーターがブロック作成時にトランザクションの順序に影響を与え、他のユーザーに損失を負わせることで利益を増やす戦略です。
ブロックチェーンの世界では、トランザクションの優先順位とガス料金はネットワークの効率に影響を与える重要な要素です。2 つの主要なブロックチェーン プラットフォームである Ethereum と Solana は、バリデータ プールを使用してトランザクションを確認し、ユーザーはより高い料金を支払うことでトランザクションを高速化できます。
出典: チェーンリンク
しかし、このアプローチは、ユーザーのトランザクションから最大限の利益を引き出そうとする MEV ボットの台頭につながっています。これらのボットは、特に Ethereum と Solana におけるガス料金の議論で重要な存在となっています。
MEV ボットの根強い脅威とそれを軽減することの難しさは、Ethereum および Solana コミュニティで議論の的となっています。Ethereum 開発者はプロトコル レベルでのソリューションに取り組んでいますが、この問題を完全に解決するにはまだ時間がかかります。
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MEVボットが利益を上げる方法
MEV はブロックチェーン スキャナーとして機能し、裁定取引、フロントランニング、取引手数料の操作を行います。
裁定取引の場合、MEV ボットは資産の価格差を利用しながら、異なる取引所で同時に売買取引を実行できます。裁定取引は、MEV を抽出する最も一般的な方法の 1 つです。
フロントランニングを行う際、MEV ボットはメモリプールを監視して、どのトランザクションがすぐにブロックに含まれるかを判断します。次に、特定されたトランザクションの前または後にトランザクションを配置して、他のトレーダーよりも有利になるようにトランザクションをアクティブ化します。場合によっては、これらのトランザクションが組み合わされ、サンドイッチ攻撃と呼ばれることもあります。
出典: ミルクロード
理解を深めるために、MEV ボットが多数のトークンを購入するトランザクションが実行されようとしていることに気付いた状況を想像してください。ボットは、今後の購入前にこれらのトークンを売却するトランザクションをすぐに挿入し、その後のトークン価格の上昇から利益を得ることができます。
清算について言えば、MEV ボットは Aave のような DeFi 借入および貸出プラットフォームを監視して、清算の可能性を探ります。資金不足のローンを事前に検出することで、これらのボットは入札を行い、その後の価格変動から利益を得ます。
ボットはまた、他のトレーダーを犠牲にして、より高いポジションを獲得するために取引手数料を操作する。その結果、Duneのデータによると、ボットは2021年から2023年にかけて3億1,370万ドル以上を稼いだ。
出典：Dune MEVボットとブロックチェーンプロトコルが破壊
2022年9月、アービトラージボットのハッキングにより1,100 ETHが失われました。0xbadと呼ばれるボットへの攻撃で盗まれた資金は、多くのユーザーのものでした。
#MEV 内部的に 0xbad と名付けられた非常に収益性の高い MEV ボットが、次のトランザクションで何らかの形で騙されたりハッキングされたりし、1,101 ETH (約 145 万ドル) の損失が発生しました: https://t.co/FxXSY8AyhX
— ペックシールド株式会社 (@peckshield) 2022年9月27日
2023年10月、BNBチェーン上のMEVボットは、PancakeSwapのBH/USDT取引ペアに対するフラッシュレンディング攻撃を通じて157万5000ドルの利益を上げました。BNBチェーン史上、このような操作で最も大きな利益を上げた仲裁費用はわずか4.16ドルでした。
EigenPhiによると、10月11日、BNBチェーンのMEV Bot: 0x21…480Cは、Pancakeswap BH/USDT取引ペアへのフラッシュローン攻撃により、わずか4.16ドルで157万5000ドルの利益を上げ、BNBチェーン史上最大の単一裁定利益となった。によると…
— ウー・ブロックチェーン (@WuBlockchain) 2023年10月12日
2023年11月、Curve Financeプラットフォーム上のプールの1つで仲裁ボットがハッキングされ、約200万ドルが失われました。
Beosin 氏によると、攻撃者は 0xf6ebebbb() 関数が許可なく利用可能であったことを利用し、プール間のスワップを強制しました。ハッカーは 27,255 WETH (当時の価値で 5,100 万ドル以上) の即時融資を行い、WETH/WBTC プールの価格バランスを変更し、ボットを通じて裁定取引を実行しました。
🚨未知の MEV ボットがハッキングされ、約 200 万ドルが盗まれました。https://t.co/HC2QYEfGZ7 根本的な原因は、アービトラージ関数 0xf6ebebbb() に認証がなかったため、攻撃者が 0xf6ebebbb() を呼び出して複数の https://t.co/m0tYfbwWqY プール間で強制的にスワップを実行できたことです。その結果、高額な… pic.twitter.com/2Xah6j57ed
— ベオシンアラート (@BeosinAlert) 2023年11月8日
4月、MEVボットグループはイーサリアムブロックチェーンへの攻撃で2,538万ドル以上の損失を被った。ハッカーは複数のボットを侵害し、そのトランザクションを悪意のあるものに置き換えた。
#CertiKSkynetAlert 🚨イーサリアムブロックで複数のMEVボットが悪用されたようです https://t.co/6GwTvIKfPAMEVボットは、数百万を少量のトークンと交換することから始まるサンドイッチ取引を実行していました。その後、逆トランザクションはバリデーターに置き換えられました。 pic.twitter.com/6v051qg9U8
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2023年4月3日
ハッカーはMEVボットを誘い出すために「おとり」取引を設定しました。その後、元の取引を新しい悪意のある取引に置き換え、資金を盗みました。攻撃者は攻撃を実行するために、アカウントに32 ETHを入金しました。
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MEVボットへの対処方法
さまざまなアプローチにより、ユーザーは MEV ボットがトランザクションに及ぼす潜在的な影響を軽減できます。その 1 つは、リクエストを送信する前に手数料を確認し、MEV 保護または専用の保護ツールが組み込まれた DeFi プラットフォームを使用することです。
UniSwapX、1inch、PancakeSwap などのプラットフォームは、ボットの影響を減らすためのメカニズムを使用しています。これらのプラットフォームでは、たとえば、価格が変動したときに受け取るトークンの最小許容数を定義することで、ユーザーがスリッページ許容値を設定できます。
MEV ボットを検討する価値がある理由
従来の金融とは異なり、MEV 取引は主に規制されていない環境で行われます。フロントランニングやその他の MEV 戦略は非倫理的かもしれませんが、保留中の注文に関する情報がブロックチェーン上で公開されているため、従来の株式市場ほど違法ではありません。
MEV ボットはオペレーターにとって非常に利益をもたらす可能性がありますが、市場操作にも使用される可能性があります。これにより、Defi エコシステムのセキュリティと公平性に関する懸念が生じます。
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