ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、ニューヨーク市民11,000人以上から10億ドル以上の仮想通貨を詐取した仮想通貨ねずみ講を運営していたとして2社を訴えた。AWS MiningとNovatechfx（Novatech）の2社は、主にハイチ出身の脆弱な移民や宗教コミュニティをターゲットにし、「経済的自由」を約束していた。

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これらの企業はソーシャルメディアネットワークを活用して、何も知らないコミュニティに働きかけ、この計画に投資するよう誘い込んでいた。現在、ジェームス司法長官は、ニューヨークでの違法な活動を禁止し、この業界に健全な状態をもたらそうとしている。

レティシア・ジェームズ司法長官が秩序回復に動く

司法長官ジェームズ氏は、投資家に虚偽の約束をしたためにニューヨーク市民が投資で損をしたとして、両社とその創設者を相手取って訴訟を起こした。訴訟の中で同氏は、ノバテックに投資された巨額の資金が「同社のプラットフォーム上で合法的な取引活動に使われたことは一度もない」と指摘した。

2019年8月から2023年4月までの間に、投資家は10億ドル以上の仮想通貨をノバテックに預け入れた。しかし、プラットフォーム上で取引されたのはそのうちのほんの一部、2,600万ドル未満だった。

「何千人ものニューヨーク市民は、ノバテックとAWSマイニングにお金を預ければより良い生活が送れると嘘の約束をされたが、それはすべて嘘だった。」

NYAGレティシア・ジェームス。

「このようなスキームで、規制されていない仮想通貨プラットフォームの本当の危険性を私たちは目の当たりにしています」と彼女は付け加えた。ジェームズ司法長官は、人々を騙して「一生の貯金」を奪うために偽りの態度をとる悪徳企業とその創設者を市内から一掃することを目指している。司法長官は、この法的措置によって、ねずみ講の被害者への金銭的賠償も確保したいと考えている。

誤解を招く行為の連続

司法長官ジェームズ氏の提出書類によると、AWSマイニングが2019年に破綻した後、同社の創設者らはノバテックを設立し、投資家に高い利益を約束する「欺瞞のパターン」を継続した。

AWS Miningは破綻前に、毎月15～20%の投資収益率（ROI）と13～15か月で200%の収益を約束していた。しかし、この申し立てではさらに、保証された200%の収益は詐欺であり、「その計画は持続不可能だった」と述べている。被告の1人であるシンシア・ペティオン氏は、同社が「長期間にわたり高すぎる」ボーナスと収益を支払っていたため、持続不可能だったと述べた。

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ノバテックを設立した後、ペティオン氏は自らを「牧師CEO」と名乗り、投資家に対し、同社は神のビジョンであると宣言した。しかし、共犯者とのプライベートなチャットでは、自らを「動物園の飼育係」と呼び、投資家を「カルト」と呼んだ。

司法長官ジェームズ氏の行動についてコメントしたクライド・ヴァネル議員は、暗号通貨とブロックチェーン技術には金融包摂を強化する可能性があると認めた。しかし、悪意のある人物がそれらを悪用して人々を騙すこともある。

Enacy Mapakameによるクリプトポリタンのレポート