トップ #Media 企業幹部、6,700万ドルの仮想通貨詐欺で告発される

⚖️ エポックタイムズのCFOであるビル・グアンは、米国財務省から、仮想通貨を通じて6,700万ドルをロンダリングしたとして告発された。

👀 2020年から2024年5月まで、グアンはMake Money Onlineと呼ばれるチームを結成し、仮想通貨を使用して20～30%割引で違法な資金を購入し、プリペイドデビットカードに送金したとされている。チームはまた、盗んだ個人データを使用して銀行口座を開設し、仮想通貨#wallets を送金した。

🔍 この期間中、エポックタイムズの年間収益は1,500万ドルから6,200万ドルに急増したと報じられている。グアンは、#banks からの質問に対し、資金は寄付だと主張した。🏦

有罪判決を受けた場合、グアンはマネーロンダリング共謀罪と銀行詐欺罪で最高 80 年の懲役刑を受ける可能性がある。この事件は現在、法廷で審理中である。🧐

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