スニークピーク

  • ウクライナ警察、暗号通貨詐欺で14人を逮捕、高級資産を押収。

  • ジョージア国民が詐欺行為を企てた疑い。

  • ウクライナ国立銀行、取り締まりのなか仮想通貨規制に対する姿勢を再確認

ウクライナ国家警察は最近、暗号通貨分野で巧妙な犯罪組織の存在を明らかにした。報道によると、この組織は偽のコールセンターを通じてウクライナ、モルドバ、カザフスタン、欧州連合の各地の個人を標的にしていたという。

詐欺師たちは、利益の大きい暗号通貨投資を約束し、心理的な戦術を使って被害者に貯蓄を投資するよう説得した。

捜査中、当局は主催者とされる人物を含む14人の容疑者を拘束し、多額の資産を押収した。押収品には高級車12台、コンピューター機器136台、SIMカード951枚、スターターパック455個、6万4500ドルに上る多額の現金などがある。警察は詐欺の全容を解明し、被害者数を特定するために積極的に捜査していると強調した。

主催者と活動の詳細

2人のジョージア国籍者が、仮想通貨犯罪組織を組織した疑いがある。犯罪活動に関与した経歴を持つこの2人は、12人を違法な活動に勧誘したと報じられている。警察は、犯罪組織の悪名高い人物の信頼できる仲間とされる、組織者の1人の役割を強調した。

犯人は巧みに株式取引の専門家を装い、何も知らない人々の信頼を悪用して暗号通貨への投資を説得しました。詐欺的な戦術を使って、被害者に投資の収益性が高いと信じ込ませ、資金を犯罪者の口座に送金させました。

法的手続きと規制の文脈

逮捕された容疑者らは現在、さらなる法的手続きを待つ間、刑務所に服役中である。当局は、この事件は起訴のためキエフ地方検察庁に引き渡されると示唆している。

一方、ウクライナ国立銀行（NBU）は、仮想通貨は法定通貨として認められていないとの立場を改めて表明した。NBUは、将来このような詐欺行為を防ぐために仮想通貨分野を規制するという約束を改めて表明した。

ウクライナ国立銀行、逮捕者が出る中暗号通貨規制を強調、という記事がEvery News Bite is Essential for Investmentに最初に掲載されました。