極右系国際メディア企業「エポックタイムズ」の最高財務責任者ビル・グアン氏は、数百万ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング計画に関与したとして告発されている。

米連邦検察は6月3日、大紀元時の最高財務責任者であるウェイドン・ビル・グアン氏を、暗号通貨を介して6,700万ドルの違法資金を洗浄する国際的な計画に関与したとして起訴状を公開した。

連邦検察はプレスリリースで、月曜日に逮捕されたグアン容疑者は他の者と共謀し、違法に得た資金6,700万ドルをメディア企業や関連団体名義の銀行口座にロンダリングする国際的計画に参加したと述べている。

この計画には「Make Money Online（MMO）」チームと呼ばれるグループが関与しており、グアン氏の指示の下、仮想通貨を使って犯罪収益を洗浄していたとされる。犯罪収益には失業保険の不正請求で得た資金も含まれており、特定の仮想通貨プラットフォームで大幅な割引価格で購入されることが多かった。

「犯罪収益は、MMOチームのメンバーや彼らと協力する他のメンバーを含む計画参加者によって、特定の暗号通貨プラットフォームを使用して、1ドルあたり約70〜80セントの割引価格で暗号通貨と引き換えに購入されたのが一般的でした。」

米国連邦検事局、ニューヨーク南部地区

ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は声明で、銀行が資金について疑問を呈した際、グアン氏は「繰り返し嘘をつき、資金はメディア企業への正当な寄付から出たものだと虚偽の主張をしたとされる」と述べた。

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米国司法省は、マネーロンダリング計画が始まったのとほぼ同時期に、メディア会社の内部財務会計では「前年比で年間収益が約1,500万ドルから約6,200万ドルに約410%増加した」と記されていると指摘している。

グアン氏はマネーロンダリング共謀罪1件で懲役20年の可能性、銀行詐欺罪2件でそれぞれ最高懲役30年の刑に処せられる可能性がある。司法省は、告訴はグアン氏の行為に対するもので、エポックタイムズ自体の運営に対するものではないと明言した。

2000年に設立されたエポックタイムズは、中国共産党のプロパガンダに対抗するために設立されたメディア企業です。このメディア企業は数十か国で20以上の言語で運営されています。

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