米財務省はNFTに関する初のリスク評価を発表し、NFTが詐欺やペテンに関係している可能性が高いと指摘した。29ページの報告書では、NFTがテロ資金供与に関係することはあまりないが、マネーミュールとして利用される危険性があるとも指摘している。

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水曜日に発表されたこの評価では、違法行為者がNFTをマネーロンダリングに利用しているが、不正に得た収入源を隠すためにこの手法を他の手法と組み合わせることもあることが判明した。さらに、この報告書では、買い手と売り手の匿名性により、NFT市場での盗難や悪用が多く、盗まれたNFTや違法な手段で入手されたNFTを追跡することが困難になっているとも述べている。

財務省は

「評価では、NFT は詐欺や詐欺行為に非常に利用されやすく、盗難の対象となっていることが判明しました。報告書では、違法行為者が NFT を使用して前提犯罪による収益を洗浄し、多くの場合、犯罪収益の違法な出所を不明瞭にする他の方法と組み合わせていると判定されています。」

財務省がNFT市場でのマネーロンダリングと詐欺を明らかに

財務省は、マネーロンダリングやテロ活動の資金調達のほとんどが法定通貨を通じて行われていると指摘した。しかし、NFT市場での詐欺やマネーロンダリングなど、さまざまな問題も提起した。さまざまな犯罪者が盗んだNFTを市場で素早く売買したり交換したりすることで、身元確認を回避し、実際の所有者の身元を隠すことができる。もう1つの問題は、多くのNFTプラットフォームが顧客情報を求めていないため、マネーロンダリングの場合の追跡が妨げられることだ。

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このレポートでは、NFT 市場における詐欺や詐欺のリスクについても議論されており、「ラグ プル」や偽造販売などのケースも含まれています。さらに、特に犯罪者が NFT によって付与された権利を偽装し、その価値を高める芸術作品の場合、著作権侵害の問題もあります。

財務省がNFTマーケットプレイスのルールを勧告

財務省は、NFT マーケットプレイスのコンプライアンス要件を明確にするために、すべての関係当局が NFT に関する特定の規則を制定することを提案しました。これには、既存の法律が NFT とこれらの資産の取引プラットフォームをどのように規制しているかの詳細を含む、デジタル資産に焦点を当てた回覧、通知、指令の発行が含まれる可能性があります。

また、民間部門に働きかけて関係者に規制要件を認識させ、それが順守したNFTプラットフォームの成長につながるよう推奨した。評価ではNFT市場の財務面を調査し、NFT市場でのマネーロンダリングや制裁違反を防ぐ対策が不十分であるという問題を浮き彫りにした。

米国政府、違法資金調達のために暗号通貨市場を調査

さらに、米国政府は数年にわたり、仮想通貨市場におけるマネーロンダリングとテロ資金供与について研究してきた。マネーロンダリングと違法資金調達の防止は米国の立法者にとって懸念事項であり、下院と上院の民主党と共和党がこの問題に関する条項や法案に取り組んでいる。

3月に米国政府が行ったNFTに関する別の調査でも、著作権や商標権侵害に関する特定の法律は必要ないと述べています。一方、財務省の最新の評価は、NFT市場の金銭的危険性についてより直接的に懸念しています。

クリプトポリタンのダミロラ・ローレンス記者によるレポート