米国証券取引委員会（SEC）は、いわゆる「暗号証券」による詐欺が続いていることに関する新たな警告を発した。SECによると、詐欺師は暗号資産への関心の高まりを利用して人々を罠に誘い込んでいるという。この警告は、SECがスポットイーサリアムETFの立ち上げを承認してからわずか数日後に発せられた。

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詐欺師は、自分の身元や資金の流れを隠して、失われたお金を取り戻すのを困難にするために、さまざまな戦術を使うことが多い。SEC は、投資家を騙してお金を引き渡すために詐欺師が使う 5 つの主要な戦略を強調している。

新たな投資家アラート: 詐欺師が暗号資産証券に絡む詐欺に被害者を誘い込む 5 つの方法https://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R

— 米国証券取引委員会 (@SECGov) 2024年5月29日

詐欺師はソーシャルメディアや偶然の接触を通じてユーザーを狙う

SEC の警告によると、詐欺師は一般的にソーシャル メディア プラットフォームや誤って届いたテキスト メッセージを通じて潜在的な被害者に連絡を取るそうです。詐欺師は古い友人を装ったり、誤って連絡してしまったと主張したりすることがあります。あなたの信頼を得た後、彼らは会話を最初のプラットフォームから別の場所に移します。彼らはあなたの信頼を得て投資するよう説得するために、あなたと友情や恋愛関係を築くかもしれません。

この詐欺の手口の 1 つは、暗号資産を含む有利な投資機会を提案することです。詐欺師は内部情報を持っていると主張したり、本物に見えるが偽の Web サイトに誘導したりすることがあります。

より大きな金額を要求する前に、信頼を築くために少額の「利益」を引き出すことを許可する場合もあります。資金を引き出そうとすると、言い訳をしたり、手数料や税金のためにさらにお金を要求したりします。最終的には、投資額と追加で支払った資金を失うことになります。

詐欺師はAIの誇大宣伝とディープフェイクにも乗っている

SEC の警告によると、詐欺師は人工知能 (AI) などの新興技術をめぐる興奮も利用しています。詐欺師は誇大宣伝を利用して投資家を暗号資産証券に誘い込みます。これらの詐欺師は AI 関連の流行語や高収益の約束を利用してあなたを誘い込みます。彼らは AI ボットを使用して最高の暗号投資を見つけると主張するかもしれませんが、彼らの本当の目的はあなたのお金を盗むことです。

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AI テクノロジーは、詐欺師が詐欺行為に使う本物そっくりの Web サイトやマーケティング資料の作成に役立ちます。投資家を騙すために、本物のように見えるが偽物の動画、画像、音声などのディープフェイクを作成することもあります。詐欺師は、あなたの信頼を得たり、資金を送金するよう説得したりするために、有名人や政府関係者のディープフェイクを作成することがあります。詐欺師は、SEC などの信頼できる情報源になりすますことがあることに注意してください。

SEC議長ゲイリー・ゲンスラー氏。出典：ロイター パンプ・アンド・ダンプ・スキームは依然として人気がある

SEC によると、パンプ・アンド・ダンプ詐欺は、仮想通貨詐欺師の間では依然として非常に一般的です。この詐欺では、仮想通貨資産 (多くの場合、ミームコイン) の価格を人為的につり上げ、利益を出して販売します。詐欺師は、ソーシャルメディアで話題を作り、他の人に資産を購入させ、価格をつり上げます。

価格が高騰すると、投資家は保有資産を売却し、価格が暴落します。高騰した価格で資産を購入した投資家は、大きな損失を被ることになります。ソーシャル メディア プラットフォームやアプリの情報だけに基づいて投資の決定を下さないでください。常に徹底的な調査を行い、投資の正当性を検証してください。

SEC によると、詐欺師は、あなたの口座に誤ってお金を入金したと言って返金を求めることもある。彼らは実際にお金を入金したわけではなく、あなたに送金させるのは単なるトリックである。すでに詐欺でお金を失ったことがある場合、彼らは再びあなたをターゲットにし、手数料を払えば損失を取り戻すのを手伝うと申し出るかもしれない。このような申し出を信じてはいけない。おそらくさらにお金を失うことになるだろう、と SEC は述べた。

ジェイ・ハミドによるクリプトポリタンのレポート