Odaily Planet Daily News ブルームバーグによると、この件に詳しい関係者は、シタデル・セキュリティーズが支援する証券会社ヒドゥン・ロードが、顧客に仮想通貨取引所バイビットで取引する機会の提供を停止することを明らかにした。関係者によると、ヒドゥン・ロードは数週間前に顧客に決定を通知した。この動きは、Bybitの顧客認識とマネーロンダリング対策の要件をめぐる両社間の意見の相違がきっかけとなった。 米国やその他の国の規制当局は、仮想通貨取引所がマネーロンダリングや制裁回避に利用されないよう監視を強化している。ロシアやイランなどの国々は、西側諸国による金融封鎖を回避するためにデジタル資産を利用してきました。ドバイに本拠を置くバイビットは、プライムブローカレッジ事業の「包括的なコンプライアンス審査」を開始したと発表した。 Bybitは、この見直しは関連規制の遵守を確保し、ブローカーが顧客にサービスを提供する方法を改善することを目的としていると述べたが、Hidden Roadとの関係についてはコメントしなかった。 KYCとAMLの手続きをめぐる両社間の意見の相違の正確な性質は不明である。プライムブローカーは機関投資家の仮想通貨トレーダーに焦点を当て、約定、清算、融資などのサービスを提供します。 Hidden Road は、FX、貴金属、暗号通貨を含む資産クラス全体でトップレベルの仲介サービスを提供しています。同社は、ヘッジファンドの億万長者スティーブン・コーエン氏の会社SACキャピタルやポイント72アセット・マネジメントで働いていたマーク・アシュ氏によって2018年に設立された。