ナイジェリアでのティグラン・ガンバリアンのマネーロンダリング裁判の2日目、投獄されていたバイナンスの幹部が法廷に召喚された。

彼はすぐに気を失った。

ガンバリアン氏は弁護士の一人の助けを借りて、椅子に座って回復した。

DLニュースが木曜日に監視したアブジャの裁判所での審理では、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス部門の責任者がやつれてストレスを感じている様子が見られた。

医師の診断書

ガンバリアン被告の主任弁護士マーク・モルディ氏は、被告が倒れたのは、アフリカ諸国の刑務所で8週間の服役を終える中で健康状態が悪化したためだと述べた。

モルディ氏は裁判所に医師の診断書を提出したが、ガンバリアン氏の容態の詳細については明らかにしなかった。

モルディ氏は依頼人が医療処置を受けられるように法廷に延期を要請し、エメカ・ヌウィテ判事はこれに同意した。

彼は裁判の再開を6月20日と21日に定めた。

この展開は、アフリカの最も重要な市場の一つである世界最大の暗号通貨取引所バイナンスに降りかかった危機の、またしても重大な転換点となる。

ナイジェリアの経済金融犯罪委員会は4月、同僚のガンバリアン氏とバイナンス自体を3,500万ドルの取引に関連するマネーロンダリングの罪で告発した。

さらに、ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）は4月に同社と幹部を税金違反の疑いで起訴した。

無罪

バイナンス、ガンバリアン氏、そしてアフリカに拠点を置く同社の地域責任者ナディム・アンジャワラ氏は、マネーロンダリングの容疑を否認している。ガンバリアン氏は無罪を主張している。

5月17日、裁判所は被告が逃亡の恐れがあると判断し、公判中の保釈請求を却下した。

しかし、脱税裁判の法廷手続きは数々の挫折に見舞われており、最も最近の出来事は水曜日にガンバリアン氏が法廷に出廷しなかったために法的手続きが行き詰まったことだった。

FIRSは、ナイジェリアの刑務所を管理するナイジェリア矯正局がバイナンスの幹部を法廷に引き渡さなかったことを非難した。

税務当局はガンバリアン氏を税金の容疑で起訴する予定だった。

水曜日の延期を受けて、裁判所は脱税の罪状認否を7月14日に延期した。

パーレイ

ナイジェリアにおけるバイナンスの危機は、規制上の紛争から本格的な刑事事件へとエスカレートした。

ナイジェリア政府は、バイナンスがピアツーピア取引プラットフォーム上で外国為替詐欺師の活動を許可したことで同国の通貨危機を引き起こしたと非難した。

バイナンスは2月に幹部2人を政府当局者と交渉させることで紛争の解決を図ったが、結局、政府によって従業員が拘留されることになった。

赤色通知

アトランタ近郊に拠点を置く米国国税庁の元特別捜査官ガンバリアン氏と英国人弁護士アンジャワラ氏は2月下旬に拘束され、政府の迎賓館に収容された。

アンジャワラ容疑者は1ヵ月後にケニアのパスポートで逃亡し、インターポールの赤色通告の対象となっている。

バイナンスはガンバリアン氏の長期にわたる投獄を非難し、同社CEOのリチャード・テン氏は同氏には意思決定権がなく、会社の方針や慣行について責任を負うべきではないと述べた。

Osato Avan-Nomayo はナイジェリアを拠点とする DeFi 特派員です。DeFi とテクノロジーを担当しています。ストーリーに関するヒントや情報を共有するには、osato@dlnews.com までご連絡ください。