ビットコインは6月に再び急落し、その後は上昇トレンドに入るbtc、eth、solのリーダーシップ効果に注目！
香港で口座を開設する場合のみ、通貨業界における国内の入出金は犯罪とされています。チームが扱った事例から、仮想通貨 USDT を取引する際に主観的な知識を推定する鍵となるのは、次の行動があるかどうかであると要約しています。
まず、キャッシュカードが凍結され、支払いが停止されました。
第二に、オフライン取引は現金取引、または小規模取引所での取引です。
3つ目は海外チャットソフト取引です。
4 番目に、各取引についてカードの動作をテストし、銀行カードに移動して 1 元を送金し、カードが凍結されているかどうかを確認します。
第五に、価格が市場価格より著しく高い、または低いなど異常であること。
6番目に、資本投資が不要で、上流の取引を支援します。
第 7 に、行動は事後的に取られることがよくあります。
8番目に、取引に他人の銀行カードを使用します。
9番目に、スタジオの設立はしばしばレンガを動かしますが、固定された取引相手にはマネーロンダリングが含まれます。
十番目に、全国から人々が車でさまざまな場所に行きましたが、相手はマネーロンダリングに関与しており、疑いを逃れることはできませんでした。
