トーマス・ジョン・スフラガ被告は、偽の仮想通貨プロジェクトなど、立ち上げに失敗した資金調達プロジェクトのために十数人をだまし取ったとして、詐欺罪で有罪判決を受けた。米国司法省（DOJ）の訴状によると、スフラガ容疑者は巨額の利益を約束して被害者に仮想通貨ウォレットに投資するよう説得したという。
高い収益の約束
5月17日に行われた司法省の声明によると、スフラガ氏とザジーロ氏はポッドキャスティングと仮想通貨の経験があった。 Sfraga はニューヨークのイベント主催者で、3 か月以内に最大 60% の収益を約束していました。同庁は当初、スフラガがネズミ講を運営していると判断した。実際の利益を上げる代わりに、新規参加者からの資金を後から参加した人たちに支払っていました。
資金の不正使用
しかし、スフラガ容疑者は実際にはその資金を個人的な支出に使用し、以前の被害者やビジネスパートナーだった債権者に返済していたことが捜査で明らかになった。その過程を通じて、スフラガは友人や隣人を含む多くの被害者から130万ドル以上をだまし取ることで私腹を肥やした。
仮想通貨詐欺のより広範な背景
ただし、暗号通貨の世界は一般的に急速に変化しているため、このような詐欺は珍しいことではありません。 CoinMarketCapのデータによると、ビットコインは今年1月24日から4月24日までに65％上昇した。この記事の執筆時点では、ビットコインの価格は66,825ドルで記録されています。 Pepe (PEPE) や Dogwifhat (WIF) などの多くのアルトコインは、同期間中にそれぞれ 603% と 541% という驚異的なリターンをもたらしました。
ここ数カ月間、暗号通貨の価値は上昇していますが、これらの上昇には詐欺行為も伴います。
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