USDTの売買で逮捕されましたが、罪を認めていない、または罰を受け入れていません。裁判所は私に有罪判決を下すことができますか? (Coinsradar.net経由)

「私の夫はuの販売者です。uを売っているのが捕まりました。資金をだまし取った本人はそれに気づいていませんでした。もし電子詐欺だと知っていたら、取引しなかっただろう。公安庁の捜査段階で、彼は検察と法廷に行っても、有罪を認めず、懲役3年以上の判決を下した。 」

我が国の法律によれば、犯罪容疑者の自白がなくても、他の証拠があれば有罪判決が下され、容疑者が有罪を認めて刑罰を受け入れれば、軽い刑罰が与えられることになっている。

問題の鍵は、Uレンガを売買する多くのUディーラーが相手との会話の中で、自分たちは無実であると主張し、相手はそれが盗まれたお金であることも伝えていたことだ。迂回路に通されたなどの理由で断った ヤミ金を利用する人は、知らないうちに盗まれたお金を受け取りたくないのです。

しかし、実際には、有罪判決を受ける前に、取引の両当事者がそのお金が盗まれたことを明確に示すチャット記録を持っていなければならない場合、仮想通貨の取引と盗まれたお金の受け取りで有罪判決を受けた人の90％以上が無罪となる。

したがって、ビジネスマンが無罪だと考えている場合でも、刑事犯罪に巻き込まれる場合があり、犯罪容疑者が有罪を認めず、反省の姿勢を示さず、軽い刑罰を受けないことさえ起こります。

では、裁判所の判決という観点から、仮想通貨が信託・隠蔽罪に該当するかどうかについて裁判所がどのように審理しているかご存知でしょうか。あなたが主観的な知識を持っていると推測するために、トランザクション内のどの動作が使用されますか?

現時点では、仮想通貨USDTの取引が盗まれた金銭を受け取った後に意図的に行われたかどうかについての裁判所の判断は、信託および隠蔽罪の司法解釈に基づいており、裁判所の判断は次のように推定される。

事例1：薛氏らによる仮想通貨USDTの売買が隠蔽罪に当たるとの判決見解に対する遼寧省営口市中級人民法院の刑事判決：「924通告」2021年9月15日、中国最高人民銀行中央サイバースペース委員会 人民法院、最高人民検察院、工業情報化部、公安部、国家市場規制総局、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会及び外国為替局は銀発[2021]第237号「仮想通貨取引における投機リスクの更なる防止及び対処に関する通知」を発令第1条第2項 規制によれば、仮想通貨に関連する事業活動は違法な金融活動である。被告の銀行カードの支払いは停止され、凍結された。国の不正防止ビッグデータプラットフォームからデータが取得され、この事件が発生する前に、事件に関係した銀行カードが以下のような不正資金の送金により停止されていたことが証明された。薛氏の工商銀行カードは計2回、陳氏の中国建設銀行カードは計3回支払いが停止された。被告の銀行取引履歴から、当該銀行カードでは高額取引が行われる前に少額取引が行われていたことが証明されており、これがいわゆるカードテスト行為である。黄氏が47万元を引き出す動画は、不正資金が流入した直後に金を引き出した行為を証明している。したがって、関連司法解釈によれば、被告ら４人は前提犯罪の存在を主観的に認識していたと判断される。一般に、取引が異常であれば知識が推定され、有罪判決は 924 のみに基づくものではありません。

事例２：安徽省蚌埠市の中級人民法院の刑事判決により、取引所のオンラインからオフラインへの切り替えなどの異常行為を承知していたと推定される。控訴人の張茂生の自白、WeChat のチャット記録、Alipay のチャット情報および銀行取引の詳細によると、控訴人張茂生は 2017 年に仮想通貨取引に従事し始めており、仮想通貨取引に注意すべきであると主張したことが確認できます。事件に関与した仮想通貨は通常、オンラインプラットフォームを通じて流通しているが、控訴人である張茂生氏は、多くの銀行カードが停止された後も、異常なオフライン取引を続けた。凍結されたにもかかわらず、彼は少額送金がテストされる前に依然としてそれらを使用しており、資金が送金された後も急速な入金と急速な流出を示しており、これは控訴人であるZhang Moushenが取引方法が明らかに異常であることを知っていたことを証明するのに十分です。それでも資金移動には協力してくれました。したがって、控訴人張茂生は、自分が送金した資金に犯罪収益が含まれていることを主観的に認識しており、上流犯罪者による詐欺収益の送金を幇助する行為を客観的に行ったと判断されるべきである。犯罪収益の隠蔽と隠蔽。

私たちは、仮想通貨 USDT を取引する際に主観的な知識を推定するための鍵は、次のような行動があるかどうかであると結論付けています。 まず、銀行カードが凍結され、支払いが停止されました。第二に、オフライン取引は現金取引、または小規模取引所での取引です。 3つ目は海外チャットソフト取引です。 4 番目に、各取引についてカードの動作をテストし、銀行カードに移動して 1 元を送金し、カードが凍結されているかどうかを確認します。第五に、価格が市場価格に比べて著しく高い、または低い異常な価格であること。6番目に、資本投資が不要で、上流の取引を支援します。 7番目に、事後的に行動を起こすことが多いです。 8番目に、取引に他人の銀行カードを使用します。 9番目に、スタジオの設立にはレンガの移動が含まれることがよくありますが、固定された取引相手にはマネーロンダリングが含まれます。十番目に、全国から人々が車でさまざまな場所に行きましたが、相手はマネーロンダリングに関与しており、疑いを逃れることはできませんでした。

通貨業界のプレーヤーや店頭販売業者の間での仮想通貨に対する理解は、仮想通貨は違法ではなく、盗まれたお金を受け取る行為は犯罪にはならないというものです。公安機関は銀行カードを凍結するだけで、凍結されるという誤解があります。補償金が返金された後、一部の事件処理部門が補償金の凍結を解除したことに遭遇した人もいます。

しかし、一部の事件処理部門は仮想通貨事件にあまり詳しくなく、これまでに扱ったことがなく、仮想通貨犯罪化の状況を知らないため、この事件処理部門での凍結への対応は成功した経験とは言えません。仮想通貨事件を扱ったことがある場合、刑事事件の処理単位の場合、以前に凍結された行動が次の事件の処理単位になる可能性があり、主観的な知識を推測する根拠が得られます。

信託・隠蔽罪の有罪要件には客観的要素と主観的要素があり、実際に盗まれた金を受け取った後は、それを知っていたかどうかに関係なく推定されます。異常な行動を要約すると、はい、彼が有罪判決を受けるのは時間の問題です。

USDTの売買が刑事犯罪に当たると判断され、強制的な拘留措置を講じた後、弁護士に委託して拘置所に出向き、容疑者と面会して状況を把握することができる。仮想通貨取引における取引行為が異常であるかどうか、犯罪に該当するかどうかを事前に判断し、防御計画を策定します。

最後に、このような状況に遭遇しないことを願っています。 #BTC #TradeNTell

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