• 成都の摘発で地下銀行の複雑なネットワークが明らかに。

  • 違法な送金に使用される暗号通貨。

  • 取り締まりにより組織犯罪の国家安全保障上のリスクが浮き彫りに。

中国成都当局は、数か月に及ぶ捜査で大規模な地下銀行の組織を摘発し、同地域の違法金融活動に大きな打撃を与えた。捜査で138億元（20億7000万ドル）を扱っていたネットワークが明らかになり、容疑者193人が逮捕され、資産1億4900万元が凍結された。

この物語は、2022年11月に龍泉区公安局が麻薬犯罪に関連する事件に遭遇したことから始まった。この初期調査により、違法な外貨取引と絡み合った地下銀行の複雑なネットワークが明らかになった。

当局は迅速に対応し、後に「2・27」マネーロンダリング事件として知られることになる事件を調査するための専門のタスクフォースを結成した。

捜査の転機となったのは、2023年6月1日、国家および地域の治安部隊が派遣した6つのチームが中国全土の主要都市で協調捜査を行ったときだった。捜査の結果、さらに25人の容疑者が逮捕され、銀行カードやUシールド装置などの重要な証拠が押収された。

さらに調査を進めると、リン、ウェン、チェンと特定される人物が率いる広範囲に及ぶ犯罪ネットワークが明らかになった。これらの人物は輸出入ビジネスを装って活動し、仮想通貨のテザー（USDT）を使用して、資金を海外に移転したい顧客のために違法な送金を行っていた。

このネットワークの活動は金融犯罪にとどまらず、麻薬や化粧品の密輸、不正な税金還付計画まで及んでいた。彼らは人気の仮想通貨であるUSDTを仲介として利用し、海外に資金を移したい顧客のために違法な資金移動を手助けしていた。彼らのレパートリーは麻薬や化粧品の密輸の幇助や不正な税金還付計画の画策にまで及んでいた。

当局は、外国為替の安定性、金融の安全性、クレジットカード詐欺の可能性に対する脅威を挙げ、ネットワークの運営が国家安全保障に与える影響を強調した。

当局はこうした脅威に直面し、2023年8月に全国的な取り締まりを開始し、26省でさらに168人の容疑者が逮捕された。

国家安全保障を狙う中国地下銀行ネットワークが閉鎖されるという記事が最初にCoin Editionに掲載されました。