デジテックス先物取引所の創設者で元CEOのアダム・トッド氏は、同社がマネーロンダリング防止（AML）プログラムを確立できないよう故意に誘導した罪を認めた。

注目すべきは、元CEOの嘆願書が5月7日にフロリダ州南部地区連邦裁判所で出されたことだ。

デジテックス元CEOが有罪を認める

米連邦検事局は、トッド容疑者がデジテックスに銀行秘密法違反を「故意に引き起こした」罪を認めたと発表した。今年初めに起訴されたトッド容疑者は、2018年から2022年にかけて米国の顧客をターゲットにした未登録の先物取引プラットフォームを監督し、重要なマネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）プロトコルを怠ったとされている。

2020年、トッド氏はデジテックスでのデータ漏洩を受けて「いかなる種類のKYC身元確認要件も設けない」と発表した。元取引所従業員がユーザーのパスポートや運転免許証から情報を盗んだと報じられた。

当時、デジテックスは米国のIPをブロックしていると主張し、ユーザーに米国に拠点を置いていないことを確認するよう求めていた。その後、米国商品先物取引委員会（CFTC）は2022年にトッド氏とデジテックスを相手取って訴訟を起こした。翌年、彼らは勝訴し、1,600万ドルの不当利得返還と罰金の支払い命令が下された。

トッド氏のLinkedInプロフィールによると、同氏は2022年10月にDigitexのCEOを辞任し、2023年2月からDigitex Gamesの主任開発者を務めている。

トッドは、この行為により最高5年の懲役と25万ドルの罰金を科せられる可能性がある。しかし、米国連邦検事局はトッドの判決公判の日程をまだ発表していない。

暗号通貨取引所のCEOが法的課題に直面

Digitex の法的課題は、FTX や Binance を含む暗号通貨業界の取引所を取り巻く一連の法的問題に加わることになる。

2022年、FTXの元CEOサム・バンクマン・フリードが逮捕され、米国に引き渡された。当初は無罪を主張していたが、自宅軟禁となったが、その後、証人脅迫の疑いで刑務所に送還された。6週間の裁判の後、彼は有罪判決を受け、懲役25年の刑を宣告された。

一方、バイナンスのCEOであるジャオ・チャンポン氏は2023年に起訴された。同氏は有罪を認めて保釈され、自由の身となった。先月、同氏は懲役4ヶ月の判決を受けた。

バンクマン・フリード氏は投資家を欺き、顧客の資金を不正使用したとして7件の重罪容疑で起訴された。一方、チャオ氏はバイナンスで効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかったとして1件の容疑で起訴された。

元デジテックス先物取引所CEOが銀行秘密法違反で有罪を認めるという記事がCryptoPotatoに最初に掲載されました。