4人が米国司法省（DOJ）を相手取り訴訟を起こし、バイナンスとの和解で勝ち取った43億ドルの資金をさらに米国国家支援テロ被害者基金（USVSST）に振り向けるよう要求した。

原告らは訴訟の中で、2015年に制定された米国国家支援テロリズム被害者法では、バイナンスのような和解によるすべての刑事収益と民事収益の3分の2を被害者基金に寄付することが義務付けられていると主張した。

司法省に対する法廷闘争

4人によると、司法省はこれまでに9億ドル弱を基金に預けており、少なくとも15億ドルを犯罪被害者のための別の準備金に振り向ける計画があるとされている。

彼らの意見では、この行為は法律に違反しており、すべての適格な収益が本来あるべき場所に確実に行き渡るよう裁判所命令を求めざるを得なくなった。

過去9年間で、USVSST基金は、国家が支援するテロ攻撃によって直接被害を受けた人々やその生存者に60億ドル以上を支払ってきた。

司法省と特別マスターがファンドを管理しているが、4人による訴訟では、幅広い著名な被告が名指しされている。被告には、商品先物取引委員会（CFTC）やメリック・ガーランド米司法長官などが含まれる。

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）や外国資産管理局（OFAC）など、財務省の複数の機関も言及されている。

バイナンスの役割と違反

問題の資金は、バイナンスが米国の制裁措置違反やマネーロンダリング対策の実施不履行など一連の罪状で有罪を認めた後、2023年11月にバイナンスと複数の連邦機関との間で和解した資金である。

さらに、当時この仮想通貨取引所のCEOだったチャンポン・ジャオ（通称CZ）は、銀行秘密法（BSA）に違反した容疑を認めた。彼は辞任を余儀なくされ、5000万ドルの罰金を支払わされた。

さらに、ワシントン州シアトルの連邦裁判所は彼に懲役4ヶ月の判決を下し、彼はその刑期の大半をカリフォルニア州ロンポックの連邦刑務所で服役した。実際の釈放日は9月29日だが、週末に当たるため、彼は9月27日に釈放される予定だと報じられている。

バイナンスとCZに対する告発は、司法省の国家安全保障・犯罪部門による調査に端を発しており、同仮想通貨取引所がロシア国民にサービスの利用を許可していたことが判明した。これは、ウクライナとの紛争が続いているため米国が同国に課した制裁に違反するものだった。

この記事は、テロ被害者が司法省訴訟でバイナンスの43億ドルの和解金全額の分配を求めるという内容で、CryptoPotato に最初に掲載されました。