英国最大のBTCロンダリング事件で女性の判決延期

42歳の中国系イギリス人女性、ジアン・ウェンは、同国最大のビットコイン・ロンダリング事件に関与したとして英国の裁判所で有罪判決を受けた。

裁判所は彼女に最高14年の懲役刑を言い渡す可能性がある。しかし、裁判官の多忙なスケジュールのため、当初5月10日に予定されていた最終判決は5月24日に延期された。

捜査中、英国警察は6万1000ビットコイン以上を押収した。これは同国で押収された仮想通貨としては過去最大額だ。押収されたビットコインの価値は、5月10日の1ビットコイン＝5万190ポンドの為替レートに基づくと、およそ30億6000万ポンドに上る。ジアン・ウェンは南ロンドンの2ベッドルームのアパートで逮捕された。彼女はレストランで仕事に復帰し、息子と暮らしていると報じられている。

警察はアパートで、次のような手書きのメモを発見した。

「BTCのコードが破られたら私は死んでしまうだろう。」

中国人逃亡犯と60億ドルの詐欺事件への関与

ジアン・ウェンは、60億ドル近い投資詐欺に関与した中国人逃亡犯のために、大量のビットコインをロンダリングした罪でロンドンの陪審員から有罪判決を受けた。2017年から2022年の間、ジアン・ウェンは逃亡犯のチミン・チアンの資金洗浄を手助けしていた。陪審員はマネーロンダリングの罪1件で有罪判決を下したが、他の2件については判決を下せなかった。

60億ドル近くの投資詐欺を画策したとされる中国人逃亡犯のために大量のビットコインを洗浄した罪で女性が有罪判決を受けた https://t.co/E3tIjFiT5a

— ブルームバーグ・クリプト (@crypto) 2024年3月24日

2018年、警察はジアン氏がチミン・チェン氏と住んでいたロンドンの家を捜索し、17億ポンド（22億ドル）相当のビットコインを押収した。裁判中、検察はチミン氏を「スーパー悪役」として描写した。ジアン氏は以前、別の裁判で他のいくつかのマネーロンダリング容疑で無罪判決を受けていたが、今回の容疑で5月24日に判決が言い渡される予定だ。

弁護側と検察側の視点

ジアン・ウェンは一貫して、自分に対するすべての容疑を否認した。彼女の弁護人は、彼女は中国での志敏の詐欺疑惑や彼女が扱ったお金が詐欺だったことを知らなかったと主張した。ジアンは、中国での根本的な詐欺行為への関与を疑われていなかった。検察は、この詐欺行為が約13万人の投資家に影響を及ぼし、総額は60億ドル近くに上ると推定している。

チミン・チェンは2017年9月、ヤディ・チャンという偽名で英国に入国した。2020年、ロンドン警察の尋問を受ける2日前に国外に逃亡し、現在の所在は不明だ。チミンと働き始めてから、ジアン・ウェンはイーストロンドンのファストフードのテイクアウト店で働くことから、6ベッドルームの家や海外旅行など贅沢な生活へと転身した。

調査とより広範な影響

約2か月続いた裁判では、ジアン・ウェンとチミン・チアンがビットコインをロンダリングし、英国、ヨーロッパ、ドバイで資産を購入するのを支援したさまざまな仲介業者や専門家の役割が明らかになった。チミンは、中国全土の7つのオフィスで管理されている10の投資手段を通じて複雑な投資詐欺を画策した「詐欺の達人」と評された。

判決を受けて、ロンドン警視庁のジェイソン・プリンス警視正は事件についてコメントした。彼は、捜査によって高度な経済犯罪活動が阻止され、国際犯罪者が仮想通貨を悪用する様子が明らかになったと指摘した。検察は、ジアンに対する未解決の2件の容疑の再審を請求しないことを決定した。

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