連邦捜査局（FBI）の報告書によると、2023年に投資詐欺による損失が連邦捜査局（FBI）が追跡したあらゆる犯罪種別の中で最大となった。
報告書によると、投資詐欺による損失は2022年の33億1,000万ドルから2023年には45億7,000万ドルに増加し、38%増加しており、暗号通貨投資詐欺は39億6,000万ドルを超え、その役割は拡大している。
「これらの数字の中で、仮想通貨に言及した投資詐欺は、2022年の25億7000万ドルから2023年には39億6000万ドルに増加し、53％増加した。これらの詐欺は、投資で大きな利益が得られると約束してターゲットを誘惑するように設計されている」と報告書は述べている。
FBIは、全体としてアメリカ国民から過去最高の苦情を受け取ったと述べている。880,418件の苦情が登録され、潜在的な損失は125億ドルを超える。これは、受け取った苦情の約10％の増加であり、2022年と比較して22％の損失増加を示している。
投資詐欺に次いで2番目に被害額の大きい犯罪はビジネスメール詐欺（BEC）で、21,489件の苦情があり、報告された損失額は29億ドルに上ります。一方、FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）が追跡した犯罪の中で、技術サポート詐欺は3番目に被害額の大きい犯罪でした。
注目すべきは、年齢層によって影響を受ける犯罪が異なる傾向があることです。投資詐欺による被害を報告する可能性が最も高いのは 30 歳から 49 歳の被害者層で、テクニカル サポート詐欺による被害の半分以上は高齢者層でした。
苦情件数だけによる犯罪で見ると、フィッシング/なりすまし事件がIC3に2023年に寄せられた苦情件数298,878件と圧倒的に多い。
「暗号通貨」という用語に関連する犯罪は、その年（2023年）に43,653件の苦情があり、「暗号通貨ウォレット」に関連するものは25,815件でした。失われた資金の額を見ると、「暗号通貨」という用語に関する苦情は38億ドルに上り、「暗号通貨ウォレット」に関連する苦情は17億ドルの資金が失われました。
その結果、FBIは最近、未登録の暗号通貨送金サービスの使用に伴うリスクについて米国民に警告した。
連邦機関はアメリカ国民に対し、連邦法の下でマネーサービス企業（MSB）として登録されておらず、マネーロンダリング防止規則に従わない企業による暗号通貨サービスを避けるよう求めた。
規制 | FBI、未登録の暗号サービスの使用についてユーザーに警告
「法的義務を遵守していないサービスを使用すると、法執行機関がそれらの企業をターゲットにした後、資金へのアクセスを失うリスクにさらされる可能性があります。」 – @FBI https://t.co/z2eLy8CXFw pic.twitter.com/97e3gvEerZ
— BitKE (@BitcoinKE) 2024年4月27日
FBIはまた、暗号通貨取引を許可する前に名前や住所などの顧客確認（KYC）情報を要求しない暗号通貨サービスを利用しないよう個人に警告した。
さらに、アプリストアで入手できるアプリは必ずしも連邦コンプライアンス基準に準拠しておらず、正当なサービスをサポートしていない可能性があることも強調した。
最新の投稿や更新情報についてはTwitterでフォローしてください
Telegramコミュニティに参加して交流しましょう
___________________________________________
___________________________________________