金融犯罪監視機関である金融行動タスクフォース（FATF）は、セネガルが高度な監視を必要とする国のリストから除外されたと発表しました。これは一般に灰色リストと呼ばれています。
同時に、FATFは以下を追加しました：
アルジェリア
アンゴラ
コートジボワール、そして
レバノン
リストに追加します。
「FATFが管轄地域を強化監視下に置くと、それはその国が合意された期限内に特定された戦略的欠陥を迅速に解決するための行動計画を実施することを約束したことを意味します。」とFATFは2024年10月23日から25日のFATF全体会議後の声明で述べました。
2024年7月にBitKEが報告したように、多くのアフリカ諸国はFATFの要件、特に仮想資産に関する要件を遵守していないことが最近明らかになりました。
規制 | 金融行動タスクフォース（FATF）は、急成長する仮想資産のための規制枠組みの開発を各国に促しています
「2023年のターゲットアップデート報告書、相互評価およびフォローアップ報告書の結果は、VASPsを効果的に禁止することが… pic.twitter.com/ybYWoSYFhM
— BitKE (@BitcoinKE) 2024年7月12日
最近の仮想資産の流れを監視する要求は、アフリカ諸国のFATF「灰色リスト」への最近の追加において重要な役割を果たしました。
これらの3カ国は、監視対象の他の少なくとも10のアフリカ諸国に加わっています：
アンゴラ
アルジェリア
ブルキナファソ
カメルーン
コンゴ民主共和国（DRC）
コートジボワール
ケニア
マリ
モザンビーク
ナイジェリア
ナミビア
南アフリカ
南スーダン
タンザニア
ウガンダ
規制 | ケニアとナミビア、最新のアフリカ諸国が金融行動タスクフォース（FATF）灰色リストに追加されました。
FATFによると、ケニアは主に国内および国際的な資金源からのテロ資金調達に関連する資金の流れに関連するリスクに直面しています… pic.twitter.com/zsHXN1vCCC
— BitKE (@BitcoinKE) 2024年2月26日
プライスウォーターハウスクーパース（PwC）の報告によると、灰色リストは国の以下に悪影響を及ぼします：
国際的な評判
貿易関係
投資機会、そして
外交関係
その他。
現実確認 | FATFの灰色リストが国の金融および経済環境に与える影響
PwCの報告によると、投資家はビジネスのリスク評価時に灰色リストを重要な要素と考えています。
この記事では、可能性について見ていきます… pic.twitter.com/TU8PJHelXx
— BitKE (@BitcoinKE) 2024年3月3日
これは、国が資本を調達し、援助を引き付け、国際金融にアクセスし、国際貿易に従事し、外交関係を維持する能力に雪だるま効果を持ちます。
FATF全体会議は、セネガルが以前の相互評価で特定された戦略的なマネーロンダリング対策、テロ資金調達対策、拡散資金調達対策（AML/CFT/CPF）の欠陥に対処する上での重要な進展を祝いました。
「セネガルは、合意された期限内に特定された戦略的欠陥を解決するための行動計画を完了し、もはやFATFの強化監視プロセスの対象とはなりません。
セネガルは、FATFおよび西アフリカにおけるマネーロンダリング対策に対する政府間行動グループ（GIABA）と協力し続け、そのAML/CFT/CPF体制の強化を続けます。」
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