ナイジェリア当局とバイナンス代表者との最近のやり取りで、ナイジェリア当局がバイナンスに対し、暗号通貨決済に関する非公開の契約に署名するよう圧力をかけていたことが明らかになった。
これは2024年初頭の会議中に起こったと伝えられている。
#Binance のCEO、リチャード・テン氏は、この状況、特に元米国国税庁職員で現在はバイナンスの金融犯罪チームの責任者であるティグラン・ガンバリアン氏の拘留について発言した。ガンバリアン氏は出張中にナイジェリアで拘留された。
滕氏は、今回の事件はグローバル企業が海外で事業を展開する際に直面するリスクを反映しており、憂慮すべき前例であると述べた。
テン氏は声明で、ガンバリアン氏ともう1人の従業員を拘束したナイジェリア政府の行動を非難し、「世界中のすべての企業にとって危険な新たな前例となる」と述べた。
同氏は、バイナンスはナイジェリア当局と積極的に関わり、規制に関する議論に参加し、法執行機関と協力して透明性のある方法で問題を解決するよう努めていると説明した。
事件は、バイナンスが下院金融犯罪委員会（HCFC）の委員長による公聴会に招集された後に拡大した。
バイナンスはいかなる疑惑に対しても公に回答する意向を示しているものの、同社は疑惑に関する詳細な情報が不足しているとして書面による回答を要求しており、この提案は委員会からの回答をまだ待っている。
話し合いの最中、バイナンスの従業員は身元不明の人物からアプローチを受け、#cryptocurrency を使って秘密裏に疑惑に対処することを提案し、48時間以内に多額の支払いを要求した。
テン氏によると、条件はHCFCの代理人が地元の弁護士に提示したもので、弁護士は取引の機密性と緊急性を強調したという。バイナンスはこの提案を拒否し、問題の外交的解決を模索し続けた。
しかし、ナイジェリア当局がガンバリアン氏とマクギリ氏を拘束したことで状況は悪化した。
詳細については、Compass Investments をご覧ください。