大手仮想通貨取引所バイナンスは、Web3投資およびマーケットメイキング会社DWF Labsが市場を操作していると調査チームが示唆したことを受けて、潜在的な市場操作への対応をめぐる疑問に直面し始めている。

ウォールストリート・ジャーナル紙がバイナンスの内部関係者を引用して報じたところによると、捜査官らは昨年DWFラボが行ったとされる3億ドル相当のウォッシュトレードを特定した。ウォッシュトレードとは、仮想通貨を売買して価格や取引量を人為的に膨らませることである。

この問題は、バイナンスが2022年に疑わしい取引慣行を調査するための専門チームを設立した後に発覚したと報じられており、チームは金融規制当局の監視下でプラットフォームをクリーンアップする取り組みの一環として、取引所の利用規約に違反している数百人のユーザーを特定し、削除を勧告したとされている。

チームは、月間1億ドル以上の取引を行っている顧客が、ウォッシュ・トレーディングやパンプ・アンド・ダンプ・スキームに関与していることを発見した。昨年末、チームはウォッシュ・トレーディング活動に加え、YGGトークンやその他のトークンの価格を操作した疑いのあるDWF Labsに焦点を当てた。

これらの調査結果にもかかわらず、バイナンスはDWFラボに対して措置を講じなかったと報じられている。同取引所は、クライアントに対する証拠は決定的ではなく、内部調査でDWFラボによる不正行為の証拠が見つからなかったため、調査チームの責任者は解雇されたと主張している。

バイナンスは調査結果に異議を唱え、コインテレグラフへの声明で「市場の乱用を特定し、それに対して措置を講じる強力な市場監視フレームワーク」を備えていると付け加えた。

DWF Labs自身も、マイクロブログプラットフォームX（旧Twitter）上で「根拠がなく事実を歪曲している」として、この申し立てを強く否定した。

大切なパートナーの皆様へ: 最近報道された多くの疑惑は根拠がなく、事実を歪曲したものであることを明確にしたいと思います。DWF Labs は最高水準の誠実さ、透明性、倫理観をもって運営しており、皆様と 700 名を超える従業員をサポートすることに引き続き尽力しています… pic.twitter.com/aydp1hoham

— DWF Labs (@DWFLabs) 2024年5月9日

バイナンスはさらにソーシャルメディアの記事に反応し、過去3年間で利用規約に違反したとして「取引額2.5兆ドルを超える約35万5000人のユーザーを退会させた」と述べた。

同取引所によれば、マーケットメーカー間の競争は熾烈で、調査チームの仕事は「中立を保ち、マーケットメーカーが競合他社に対して主張する偏見を含め、いかなる偏見も排除して証拠を精査すること」だという。

注目の画像はUnsplashより。