カナダは、昨年同国のマネーロンダリング防止規則に違反したとして、世界最大の暗号通貨取引所バイナンスに罰金を科した。

政府は木曜日に公表した公示によると、バイナンスが外国為替サービス事業（FMSB）としての運営に関連する規則や登録を遵守していなかったと述べた。

バイナンス、カナダから440万ドルの罰金

カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は次のように書いている。

「Binance Holdings Limitedは、2024年5月7日に2件の違反を犯したため、6,002,000カナダドルの行政罰金を科されました。違反は2023年のコンプライアンス活動の過程で発見されました。」

規制当局は、FMSBとして登録しなかったことに加え、バイナンスは1万カナダドルを超える規模の仮想通貨取引の受領を報告しなかったと述べた。2021年6月1日から2023年7月19日までの間に、合計5,902件の同様の取引がバイナンスによって適切に報告されなかった。

この罰金は、バイナンスの共同設立者で元CEOのチャンポン・ジャオ（CZ）氏が、自身の取引所で適切な顧客確認（KYC）とマネーロンダリング防止（AML）体制を実施しなかったとして懲役4ヶ月の判決を受けてからわずか2週間後に科された。

創業者と彼の会社は11月にAML違反の罪を認め、その後、米国司法省との和解協定の一環として、それぞれ5000万ドルと40億ドルの罰金を支払うことに同意した。

バイナンスの多くの法的トラブル

カナダの罰金はおよそ440万ドルに相当し、数字「4」に関連したバイナンスに対するもう一つの偶然の罰金となる。CZの統治下、同幹部はしばしばこの数字を暗号化されたメッセージとして使い、フォロワーに自社に関する否定的な噂（連邦政府の捜査に関する噂も含む）を否定するよう促していた。

実際、バイナンスの法的トラブルはまだまだ終わっていない。同社は現在、自社のプラットフォームに12以上の疑わしい証券を上場したことで、証券取引委員会（SEC）から大規模な訴訟を起こされている。

同社の現CEOリチャード・テン氏は、70日以上拘留されているバイナンスの幹部の一人を釈放するためにナイジェリア政府と闘っている。

特にカナダでは、Binance は国の規制基準を満たすことができないため、すでに閉鎖している。ライバル取引所の Coinbase は最近、カナダで運営するための完全なライセンスを取得した最初の外国取引所となった。

この記事は、カナダ政府からBinanceに440万ドルの罰金が科せられたことをCryptoPotatoで初めて紹介されました。