最近の出来事により、バイナンスはより厳しい監視下に置かれ、公正な取引への取り組みが疑問視されている。市場操作に対する自社のルールを無視しているという疑惑が広がり、取引所の周囲で嵐が巻き起こっている。
不穏な暴露
ウォールストリートジャーナルは、バイナンスがDWFラボの疑わしい活動を報告した後、市場監視チームの責任者を解雇したと報じた。パンプ・アンド・ダンプやウォッシュトレーディングを含むこれらの活動は、バイナンス自身のガイドラインに明らかに違反しており、従来の市場で深刻な法的問題を引き起こす可能性がある。
解雇されたリーダーと伝統的な金融業界の同僚たちは、規制基準を満たすためにバイナンスの基準を引き上げることに努めた。彼らは、一部のVIP顧客がプラットフォームの完全性を脅かす怪しい取引に関与していることを発見した。
これらの非難に対して、バイナンスはツイッターに投稿し、自社のプラットフォーム上でのこうした行為に対する寛大な処置を否定した。さらにバイナンスは、規約違反を理由に過去3年間で約35万5000人のユーザーを削除し、2兆5000億ドル以上の取引を処理したと主張している。
「これは軽々しく下す決断ではありません。複数のツールを使って徹底的な調査を行い、利用規約に違反した十分な証拠がある場合にのみ顧客を排除します」とバイナンスは付け加えた。
WSJ の報道に対し、当社は厳格な市場監視プログラムを実施していることを表明します。当社は市場の乱用を容認しません。過去 3 年間で、利用規約に違反した 355,000 人近くのユーザー (取引額 2.5 兆ドル以上) をアカウントから削除しました。マーケット メーカー…
— バイナンス（@binance）2024年5月9日
バイナンスの共同創設者であるイー・ハー氏も、この渦巻く論争に反応し、取引所がマーケットメーカー（MM）の監視に細心の注意を払っていることを強調した。彼女は、バイナンスが市場活動の監視に厳格であることを強調し、特定のファンドを標的にしているわけではないことを明確にした。
彼女はまた、マーケットメーカーの競争的な性質についても言及し、競争には非倫理的な戦術が含まれる可能性があり、特定の団体が操作的な広報活動を行う可能性があることを認めながらも、そのような関与に反対する立場をはっきりと表明した。
進行中の法的闘争
この問題はバイナンスが直面しているより広範な規制上の課題の一部だ。2023年後半、米国の規制当局はバイナンスがユーザー保護よりも利益を優先していると批判した。その結果、バイナンスはマネーロンダリング防止基準に違反したとして43億ドルという巨額の罰金を支払うことに同意した。
さらに問題が深刻化したのは、バイナンスの創業者、チャンポン・ジャオ氏が最近、懲役4ヶ月の判決を受けたことだ。この事件はバイナンスで現在も続いている法的トラブルを浮き彫りにしており、同社は米国証券取引委員会（SEC）からも追加の民事訴訟に直面している。SECはバイナンスがリスク管理と取引慣行について米国の投資家を欺いたと主張している。
WSJのレポートは、徹底的な社内調査と主要な社内文書や電子メールの調査に基づいており、監視チームが規制遵守において重要な役割を果たしていたにもかかわらず、その提案が重要な顧客の利益と相反する場合、その提案はしばしば無視されていたことを示している。
不正な取引行為を検出し防止するための監視ツールが改善されたにもかかわらず、この重要な従業員の解雇は、Binance の透明性と公平性への取り組みに疑問を投げかけています。
WSJによると、バイナンスはVIP顧客に大きく依存しており、彼らは総取引量の3分の2を占めている。監視チームは昨年夏、トロン財団に対する措置を勧告し、DWFの排除も提案した。しかし、バイナンスVIPの責任者は反対した。コンプライアンス部門は証拠が不十分だと感じ、監視チームのリーダーがDWFの競合他社と近すぎると判断し、解雇に至った。
バイナンスの調査により、DWFがYGGと少なくとも他の6つのトークンの価格を操作し、2023年に3億ドルを超えるウォッシュトレーディングを行っていたことが判明しました。DWFはまた、市場のピーク時に2回に分けて約500万トークンを売却しました。
バイナンスは、監視チームによってフラグが付けられた取引は正当な自社取引であり、操作には当たらないと主張した。同社はまた、監視チームの責任者がDWFの競合他社と密接に協力しすぎていたため、詐欺の疑いがかけられたのではないかと疑っていた。
これらの出来事は、インサイダーによる市場操作への対処に対するバイナンスのアプローチの不穏な様相を浮き彫りにしています。これらの発見を受けての同社の行動と声明は、トレーダーや投資家の間で議論と懸念を引き起こし続けています。
