台湾は、規制を回避する仮想通貨サービスプロバイダーを厳しく取り締まっている。最新の立法措置では、仮想通貨分野での非遵守に対してはゼロトレランス政策を示唆する厳しい罰則が導入されている。台湾は、厳格な新規則を施行することで、マネーロンダリングや詐欺に対する金融セクターの強化を目指している。

登録か報復か

台湾の規制改革の最前線にあるのは、すべての仮想資産サービス提供者にマネーロンダリング防止登録を完了させることを義務付けることだ。これに従わなかった場合、会社の幹部は最長2年の懲役刑に処される可能性がある。

この義務化は、詐欺犯罪被害防止規制、マネーロンダリング防止法、技術調査およびセキュリティ法、通信セキュリティおよび監督法を含む「詐欺と戦うための新4法」というより広範な立法イニシアチブの一部です。これらの法律は、さまざまな犯罪行為に対処および防止するための政府のツールキットを強化し、暗号通貨取引に焦点を当てています。

この改正は、特に仮想通貨市場でこれまで悪用されてきた抜け穴をターゲットにしている。大きな変更点は、新たな特別なマネーロンダリング犯罪の分類である。例えば、仮想資産口座や第三者の支払い口座をマネーロンダリング活動の媒介として使用すると、6か月から5年の懲役刑が科せられる可能性がある。さらに、違反者は最高5,000万台湾ドルの罰金を科せられる可能性がある。

為替ディーラーへの厳しい規制

規制の見直しでもうひとつ重要な点は、国内および外国の両替業者に対する監視が強化されたことだ。改正マネーロンダリング防止法では、マネーロンダリング防止（AML）の目的で登録が義務付けられているのは、国内の両替業者だけではない。台湾国内で営業したい外国為替業者は、今後は支店を設立するか、現地で適切な会社登録を完了する必要がある。この措置は、台湾の国境内外で行われる仮想資産取引の透明性と法令遵守を高めるための措置とみられている。

金融監督委員会の副委員長である邱樹鎮氏は、この発展しつつある分野における厳格な監督者としての委員会の役割を強調している。焦点は、通貨ディーラーの投資と支払いの流れの厳格な検査だけでなく、内部管理および制御システムの強化にも当てられている。これらのプロセスに会計士を組み込むことで、透明性と法律遵守を高めることを目指している。

現在までに、25の仮想通貨取引所が法的基準に準拠し、マネーロンダリング防止に関するコンプライアンス声明を完了するなど、対策を強化している。これは、台湾の厳格化する法的枠組みの下での非遵守の深刻な影響を業界がますます認識しつつあることを示している。

台湾政府は、これらの強力な法律の施行を通じて、金融犯罪に対する決意と金融市場の安全確保への取り組みを示しています。これらの法律が段階的に施行されるにつれて、マネーロンダリングや詐欺が効果的に抑止され、合法的な仮想資産の運用にとってより安全で安定した市場環境が提供されると期待されています。