現在は閉鎖中の仮想通貨取引所BTC-eの共同設立者アレクサンダー・ヴィニク氏は、マネーロンダリングを共謀していたことを認め、長年の法廷闘争に大きな進展をもたらした。

ヴィニック氏の有罪答弁は、2011年から2017年にかけて同取引所で広範囲にわたる違法行為が発覚した広範な捜査を受けて行われた。

BTC-e 運営者がマネーロンダリング共謀罪で有罪を認める取引所は 90 億ドル相当の取引を移動、被告は 1 億ドルを超える犯罪的損失を引き起こした🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D

— 刑事部 (@DOJCrimDiv) 2024年5月3日

BTC-e: 資金洗浄の経路

米司法省（DoJ）は5月3日のプレスリリースで、ヴィニック氏がBTC-eの指揮を執っていた当時、同取引所は90億ドル以上の取引を処理し、世界中で100万人を超えるユーザー基盤を構築し、その多くが米国に所在していたことを明らかにした。

司法省によれば、BTC-eはさまざまな犯罪行為で得た資金を洗浄するための経路として機能していた。

さらに、司法省の調査により、BTC-eは金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への登録などのコンプライアンス対策を講じずに運営されていたことが明らかになりました。

さらに、同取引所は運営期間中、顧客に対してマネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）のプロトコルを実施していなかった。

さらに捜査官らは、ヴィニックが世界中に多数のダミー会社や金融口座を設立し、BTC-eを通じて違法な資金移動を促進し、少なくとも総額1億2,100万ドルの犯罪的損失をもたらしたことを突き止めた。

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この事件は、マウントゴックスのハッキングにBTC-eが関与していたことを明らかにしたウィズセキュリティの2017年の報告書を受けて注目を集めた。

報告書は、ハッカーがBTC-eおよびヴィニック氏と協力し、盗んだビットコインを取引所を通じてロンダリングした経緯を詳述し、ヴィニック氏が違法行為に関与していたことを示唆している。

2月に司法省はヴィニク氏とともにベラルーシ人のアリアクサンドル・クリメンカ氏をBTC事件の主被告として起訴した。

クリメンカ容疑者は、マネーロンダリング共謀罪と無認可金融サービス事業の運営罪に問われており、マネーロンダリングされた資金は推定40億ドルに上る。

クリメンカ氏の起訴当時、司法省は、米国内のBTC-eサーバーは犯罪活動に不可欠なツールであり、クリメンカ氏と同氏の会社Soft-FXが支援していたとされていると述べた。

2017年にアメリカの法執行機関によってBTC-eが閉鎖された後、ヴィニック氏はギリシャのテッサロニキ近郊で逮捕された。2022年に米国に引き渡された後、このロシア生まれの仮想通貨起業家はマネーロンダリングやその他の犯罪の容疑に直面した。

BTC-e を復活させて WEX としてブランド名を変更しようとする試みにもかかわらず、このベンチャーは最終的に閉鎖され、多くのユーザーが資金を引き出せなくなった。

2023年、ヴィニクの仲間であり、BTC-eの元技術管理者であるアレクセイ・ビルユチェンコは、取引所の資金を不正流用した罪で罰金と懲役3年6ヶ月の判決を受けた。

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