元貸金業者クレドの破産では、2020年11月の破産申請に関連して、3人の経営者が通信詐欺とマネーロンダリングに関与した疑いで起訴された。

暗号通貨貸付詐欺罪

5月2日の予備審問の後、Credの元CEOは5月8日までに犯罪を認めるか否認するかを表明しなければならない。数日前のプレスリリースでは、市場で詐欺や不正行為に関与した者も同じ熱意で訴追されることを示すことに全力を尽くすと宣言されている。そのため、投資家に安全な市場を提供できるのだ。

この訴訟には、元最高経営責任者のダニエル・シャット氏とジョセフ・ポドゥルカ氏の2人が関与しており、彼らは13件の通信詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴されている。この容疑は現最高商務責任者にも向けられている。

出典：カリフォルニア州北部地区連邦検事局

米国国税庁の刑事捜査担当特別捜査官マーク・モズレー氏は、「この計画は過酷で不当かつ不誠実であり、仮想通貨投資家は市場価格で数億ドル相当の仮想通貨を詐欺的に騙し取られた」とコメントした。

報道によると、Credは「担保付きまたは保証付きの融資」のみを行っており、仮想通貨への投資は「ヘッジ」されていると述べた。同社はボラティリティに対抗するため、投資に対して「全天候型アプローチ」を維持していると主張した。

投資家を騙した疑い

一方、検察は、クレドが「担保も保証も必要としない」融資を多数行っていたと主張した。シャットとポドゥルカは最初に出廷し、5月8日に罪状認否を行う予定だが、アレクサンダーの出廷日はまだ決まっていない。

破綻した仮想通貨貸付会社の元最高経営責任者アレックス・マシンスキー氏は、2024年9月に判決を受ける予定だが、その同じ日に、同社は2022年7月に破綻しており、同氏は7件の重罪容疑に直面している。

同時に、2023年初頭に破産を宣言したもう1つの破産した仮想通貨貸付会社ジェネシスは、債権者への債務返済に努めている。4月2日、仮想通貨金融機関のジェネシスは、グレイスケール・ビットコイン・トラストの3600万株を市場に放出した。その総額は21億ドルに上る。