FBIクラスがラスベガスで4,300万ドルのネズミ講を摘発

連邦捜査局（FBI）とニューヨーク裁判所は、投資家から4,300万ドルをだまし取るポンジースキームを画策した疑いで地元の男を逮捕した。

ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏とFBIニューヨーク出張所担当次官ジェームス・スミス氏は、ラスベガスのホテル合弁会社や不動産会社における投資機会詐欺などの詐欺行為でイディン・ダルプール氏を起訴した。暗号通貨ビジネス。

ダルプールは多額の利益を約束して疑いを持たない投資家を誘惑したとされているが、実際には大規模なポンジスキームが表面の下に隠されていた。

FBIの起訴状によると、ダルプール氏は自身の管理下にある団体を通じて投資を勧誘し、その団体のサービス業や仮想通貨分野における利益を偽って表明したという。

仮想通貨取引スキームでは、仮想通貨を卸売価格で購入し、個人投資家に利益を得るために販売したと主張した。投資家には、エスクローと保険契約による投資の安全性の保証とともに、年間42%のリターンが約束されています。

ダルプールは、投資家を騙してベンチャーの存続可能性を信じ込ませるために、契約書を偽造し、銀行取引明細書を偽造し、偽の電子メールを送信したとされている。

FBIは、投資家の資金はむしろ、投資家の以前の利益の返済、法外なギャンブルの損失を含む個人的な支出の資金、そしてダルプールの子供たちの私立学校の授業料を賄うために吸い上げられたと述べている。

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