連邦当局、コンプライアンス違反とビットコイン慣行をめぐりジャック・ドーシーのブロックを調査

ツイッター共同創設者のジャック・ドーシーが設立したフィンテック大手ブロックは、規制違反や制裁違反の疑いで連邦捜査を受けている。報道によると、この捜査はブロックのスクエア部門とキャッシュ・アプリ部門に集中しており、当局は同社全体に広がるコンプライアンス問題を明らかにしている。

この件に詳しい情報筋によると、連邦検察官はブロックの暗号通貨取引の取り扱いを調査しているという。具体的には、コンプライアンスチェックが不十分なため、同社は制裁対象となった個人や組織に関連する暗号通貨取引を処理している疑いがある。

しかし、暗号通貨の調査はより広範な捜査の一側面にすぎないようだ。NBCニュースは、内部告発者がスクエアとキャッシュ・アプリにおける「広範かつ長年にわたるコンプライアンス違反」の発見に検察を支援していると報じている。

追加のコンプライアンス違反の正確な性質は不明だが、この捜査はブロックのビジネス慣行に影を落としている。テクノロジー業界の著名人でビットコインの熱心な支持者であるジャック・ドーシー氏は、この捜査についてまだコメントしていない。

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