数か月に及ぶ法廷闘争の末、バイナンスの創設者であるチャンポン・ジャオ氏はマネーロンダリング防止法違反で4か月の刑を言い渡された。専門家らは、この判決は業界全体に対してマネーロンダリング防止規則を順守するよう求める「明確な警告」だと主張した。

メルボルンのRMITブロックチェーンイノベーションハブの法学教授アーロン・レーン氏は、この訴訟の結論は、エコシステム内の仮想資産サービスプロバイダーに対する「一般的な抑止力」として機能すると明らかにした。レーン氏は、将来的には、仮想通貨は経営者やあらゆる階層の投資家から無法地帯と見なされることはなくなるだろうと付け加えた。

「懲役刑の背後にある主な根拠は、一般的な抑止力のようだ」とレーン氏は述べた。「判事は、CZ個人に対してではなく、業界全体に対して、マネーロンダリング対策の順守を真剣に受け止めなければならないというメッセージを送ったのだ。」

4カ月の刑期にもかかわらず、業界関係者は、問題となっている創業者はマネーロンダリングに近い罪で軽い刑を受けただけだと語っている。有罪を認めた場合の量刑ガイドラインでは18カ月の刑期が定められており、検察は趙氏に3年の厳しい刑期を求めている。

判事は、趙氏が有罪を認め、バイナンスのCEOを辞任し、5000万ドルの罰金を支払ったことを指摘し、4か月の刑期は裁量の範囲内であると判断した。

米当局は4月にも別の業界大手を倒産させ、FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏に詐欺罪で懲役25年の判決を下しており、この動きは業界に波紋を広げた。

規制当局が仮想通貨業界の管理強化を模索する中、Zhao氏とSBF以外にも、仮想通貨業界の幹部数名が解雇の危機に瀕している。Terraform Labsの共同設立者Do Kwon氏は、逃亡生活が数ヶ月続いた後も、米国当局から詐欺容疑で訴えられ続けている。一方、Celsius NetworkのCEOであるAlex Mashinsky氏は、米国の検察当局と決着をつけなければならない問題を抱えている。

今後、業界のサービスプロバイダーは、既存のマネーロンダリング防止規則と顧客確認（KYC）プロセスを遵守することが求められており、遵守しない場合は米国証券取引委員会（SEC）と司法省による強制措置を受けることになります。

判決を受け入れる

問題を抱える創設者は、X上で業界に対して消極的な姿勢を維持すると発表し、刑務所で服役する意向を表明した。趙氏は、バイナンスのユーザーに対し、すべての資金が安全であることを保証しながら、ブロックチェーンベースの教育プロジェクトに注力すると述べた。

「私たちの業界は新たな段階に入りました。コンプライアンスは非常に重要です」と趙氏は書いている。「このプロセス全体の明るい面は、バイナンスが精査されていることです。そして、ファンドはSAFUです。」

しかし、SECは引き続き監視を続け、Binance.USによる顧客資金の不正流用の証拠を探っているが、幹部らは不正行為を否定し続けている。