ピアツーピアプラットフォームで大量の取引を行うナイジェリアの仮想通貨取引業者は、同国の法定通貨ナイラが先週、外国為替市場で再び弱さを見せたことから、次に何が起こるかを恐れていた。

それらの恐れは根拠のないものではなかった。

DLニュースが月曜日に確認した裁判所文書によると、ナイジェリアの汚職対策機関である経済金融犯罪委員会（EFCC）が1,146人の仮想通貨トレーダーの銀行口座を凍結したためだという。

仮想通貨トレーダーらは、外国為替取引、通貨操作、マネーロンダリング、テロ資金供与の罪で告発されている。

「貴社が仮想通貨取引に関与していることを承知しております」と、DLニュースが確認した電子メールを通じてナイジェリアの銀行が顧客の一人に通知した。

被害者はDL Newsに対し、自分が仮想通貨トレーダーであることを認めたが、匿名を希望した。

銀行の通知には、「あなたの資金を解放するために、管轄裁判所からの有効な命令書を提出していただくようお願いします」と書かれていた。

しかし、たとえ裁判所の命令により顧客が資金を回収することを認められたとしても、EFCC は顧客による資金回収の試みを阻止する可能性があります。

なぜなら、EFCC が獲得した命令では、調査が完了するまで口座を凍結すべきとされているからだ。EFCC には、結論を出すのに 90 日の猶予がある。

EFCCは今年初めから、仮想通貨トレーダーによるナイラの価値操作疑惑を調査する省庁間タスクフォースの一員となっている。

この捜査は、今年初めのナイラ史上最悪の下落の責任があるとされたバイナンスから始まった。委員会はその後、この仮想通貨取引所とその幹部2人をマネーロンダリングの罪で告発した。

現在、EFCCはピアツーピアトレーダーとの戦いを激化させる中で、他の暗号通貨取引所にも目を向けているようだ。

同委員会のオラ・オルコイェデ委員長は先週、捜査員らが他の仮想通貨取引所で「バイナンスよりもひどい」為替操作を発見したと述べた。

ナイジェリアの暗号通貨トレーダーにとって、銀行口座が凍結されることは珍しいことではない。

このような行為は、2020年2月から2023年12月まで商業銀行が取引所やトレーダーにサービスを提供することを禁止した暗号通貨禁止体制下で以前にも起こっていた。

12月、ナイジェリア中央銀行はこの命令を覆し、商業貸付業者が暗号通貨取引所やトレーダーにサービスを提供することを許可した。

中央銀行は先週、仮想通貨禁止を再び施行する予定はないとも述べた。中央銀行から出されたとされる通達では、銀行に対し仮想通貨トレーダーの口座を凍結するよう指示していた。しかし、この通達は偽物だった。

Osato Avan-Nomayo はナイジェリアを拠点とする DeFi 特派員です。DeFi とテクノロジーを担当しています。ストーリーに関するヒントや情報を共有するには、osato@dlnews.com までご連絡ください。