香港の暗号通貨取引所JPEXが推定2億ドルの顧客預金を残して消滅してから9カ月が経ち、投資家らが反撃している。
火曜日、香港の2人の個人が、この謎の会社と関連企業6社に対して民事訴訟を起こした。彼らはまた、JPEXで仮想通貨を売買する店頭仮想通貨取引店Coingarooのオーナー、フェリックス・チウ氏を訴えた。
70万ドル以上の賠償を求めるこの訴訟は、香港で最も注目されている仮想通貨事件の一つについて、内部の仕組みとされる内容を明らかにするものとなった。
トロンウォレット
JPEXの所有者はまだ特定されていないが、同取引所にリンクされた3つのTronウォレットの匿名保有者も訴えられており、トークン化された文書を使用して裁判所文書が送達される予定だ。
「この訴訟は、ウェブ3分野の訴訟を扱う司法の能力を真に試すものとなるだろう」と原告側の弁護士で技術専門家のジョシュア・チュー氏は語った。
JPEXにコメントを求めたが、連絡がつかなかった。チウ氏はCoingarooに送ったコメント要請にすぐには応じなかった。
この事件は、JPEXがどのように運営され、香港人を騙していたとされるかについて詳細に明らかにしている。
暗号通貨を売り込むインフルエンサー
JPEXは2021年以来、看板やソーシャルメディアのインフルエンサーを通じて香港で自社の宣伝を行っています。
ジョセフ・ラム、ヘンリー・チョイ、クレメント・チャンなど、これらの影響力のある人々の多くは、JPEXに対する警察の捜査中に逮捕された70人以上の中に含まれます。
原告の一人である陳詠燕氏は、林氏のセミナーに何度か出席し、林氏のプライベートなテレグラムやワッツアップのメッセージンググループのメンバーでもあった。
文書によると、ラム氏は「JPEXの信頼性、安定性、収益性を繰り返し主張した」とされ、ラム氏と他のプロモーターらはプラットフォームにユーザーを引き付けるために紹介コードを配布していたという。
チャン氏は、ラム氏のセミナー、投稿、メッセージにより、JPEXが認可を受けた本物で安全な暗号通貨取引所であると信じるようになったと主張した。
訴訟によると、JPEXは投資は安全かつ収益性が高く、自社のネイティブトークンであるJPCで少なくとも年間19％の収益を保証すると主張した。
チャン氏は、ラム氏のセミナー、投稿、メッセージにより、JPEXが認可を受けた本物で安全な暗号通貨取引所であると信じるようになったと主張した。
ラム氏はコメントの要請にすぐには応じなかった。
2023年9月13日に証券先物委員会がJPEXに対して警告を発したとき、チャンはJPEXに約24万8000ドルを預けていた。
翌日、JPEX は出金手数料を値上げした。出金は 1 回の取引につき 1,000 USDT、つまり約 1,000 ドルに固定され、手数料は 999 USDT だった。(USDT は Tether が発行するドルに裏付けられたステーブルコインである。)
同意なく譲渡
原告らはブロックチェーンエクスプローラーアプリを使用して、取引と残高がJPEXアカウントに表示されたにもかかわらず、資金のほぼすべてが同意なしに送金されていたことを発見した。
資金は訴訟で名前が挙がったウォレットのうち2つを通過し、その後、他のいくつかのウォレットに移動した。裁判所の書類によると、現在、これら2つのウォレットにはトークンが数ドルしか入っておらず、3つ目のウォレットには取引記録がないという。
訴状によると、JPEXはさらに2か月間この茶番劇を続けた。同社は11月11日に取引システムの最適化と再構成を行っていると発表したが、その前に「株主配当プログラム」を開始した。
その後再開されることはなく、ユーザーは資産を引き出すことができなかった。
前例を作る
原告側の弁護士であるチュー氏は、この訴訟は香港が仮想通貨やブロックチェーン技術に関わる訴訟にどう取り組むかという点で「前例となる展開」を生み出す可能性があると述べた。
彼は、より多くの被害者が名乗り出るよう促しており、刑事訴訟が終わるまで待つように言われた被害者もいることを懸念している。
「多くの人が間違ったアドバイスを受けている」と彼は語った。
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