• 異常な暗号通貨取引により49,000ドルが200万ドルに上昇し、インサイダー取引の疑いが浮上。

  • トレーダーは新しいウォレットを使用し、TORIトークンの販売を避けているため、身元隠蔽に関する疑問が生じている。

  • 当局は、資金を追跡し、潜在的なインサイダー取引の動機を明らかにするためにウォレットアドレスを調査するよう求められた。

ブロックチェーン企業 Lookonchain が最近実施した分析により、疑わしい仮想通貨取引が明るみに出ており、インサイダー取引の可能性が懸念されている。わずか 5 時間の間に行われたこの取引で、ある個人が当初投資した 49,000 ドルを 200 万ドルに増やした。

インサイダー取引？この男はわずか5時間で49,000ドルを200万ドルに増やし、41倍の利益を上げました！彼は2つの新しいウォレットを介して#Binanceから345.6 $SOL（$49K）を引き出し、344 $SOL（$49K）を費やして261.4M $TORIを購入しました。彼は261.4M $TORIを売却せずに複数のウォレットに転送しました。現在、… pic.twitter.com/ENVBxzKHGH

— ルックオンチェーン (@lookonchain) 2024年4月28日

当初、トレーダーは取引プラットフォームBinanceから49,000ドル相当のSolana（SOL）暗号通貨を引き出しました。その後、SOLの全額が別の暗号通貨Torium（TORI）のトークン2億6,140万枚を調達するために使用されました。

この取引は、2 つの異なる、これまで見たことのないウォレット アドレスを使用して行われました。

  1. AMkvpN9aaWtKt6PE3V5tigaKjLNSiTAG6sHozBg1LzXR

  2. 翻訳:

驚くべきことに、この取引が従来の市場活動と異なるのは、TORIトークンのその後の売却がないことです。代わりに、トークンは清算されることなく複数のウォレットに分散されました。この行動と新しいウォレットアドレスの利用により、トレーダーの意図に疑念が生じています。

この取引後のTORIの価値の大幅な上昇は、違法行為ではなく、暗号通貨市場の動向によるものと考えられる。しかし、この取引の目立った性質から、さらなる精査が必要である。

規制当局と捜査機関は、提供されたウォレットアドレスを徹底的に調査し、資金の流れを追跡して関係者の身元を確認することが求められています。このような調査により、取引の背後にある動機が解明され、不正行為があったかどうかが判断される可能性があります。

TORI トークンは現在 $0.008306 で推移しており、過去 24 時間で 6.76% 下落しています。一方、Solana に基づく SOL トークンは $135.94 で推移しており、過去 1 日で 5% 下落しています。

謎のSOL取引がインサイダー取引の疑惑を呼び起こす：Lookonchainの投稿が最初にCoin Editionに掲載されました。