司法省は、トルネード・キャッシュの共同創設者であるローマン・セミョーノフ氏が提出した申し立てに反対した。
司法省によれば、セミョーノフ氏の申し立ては初期段階の申し立てには適していないという。
司法省は、トルネード・キャッシュの創設者が、なぜ告発された容疑に応じなければならないのかを主張した。
米国司法省（DOJ）は、トルネード・キャッシュの共同創設者ローマン・セミョーノフ氏が、共謀罪とマネーロンダリング罪で起訴された容疑を却下するよう裁判所に求めて提出した申し立てに反対した。最近の申し立てで、DOJは、セミョーノフ氏の申し立ては陪審員の検討に争点となる事実を提起したものであり、初期段階の申し立てには不適切であると主張した。
司法省の回答には、トルネード キャッシュの創設者が、なぜ告発された容疑に答えるべきなのかという分析が含まれていた。司法省は、被告がトルネード キャッシュを特徴づけた方法に反論し、2019 年にミキサーとして始まったことを指摘した。より具体的には、司法省は、トルネード キャッシュが Web サイト、ユーザー インターフェイス、一連のスマート コントラクト、および「リレー」ネットワークで構成されていると強調した。
司法省はプロジェクトの創設者に焦点を当て、ローマン・ストームとローマン・セミョーノフを、マネーロンダリング共謀、無認可の送金業者の運営、仮想通貨ミキシングサービスであるトルネード・キャッシュの作成による制裁違反など、複数の罪で告発した。米国当局は、北朝鮮のラザルス・グループなどの組織がトルネード・キャッシュを資金洗浄に利用したと主張していることに留意する必要がある。
トルネード・キャッシュが告訴を取り下げたことにより、この事件を取り巻く状況に新たな動きが生まれた。昨年9月、ストームはすべての容疑を認め、その後、当局は逮捕後に200万ドルの保釈金で彼を釈放した。釈放条件には、ニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン、カリフォルニアの一部地域以外への移動の制限も含まれていた。
先月、ストーム氏の弁護士は、当局が彼を起訴する根拠がないとして、訴訟の却下を申し立てた。一方、セミョーノフ氏は、トルネード・キャッシュのコード設計には貢献したが、その展開方法については責任を負わないと主張した。
セメノフ氏の弁護団は、トルネードキャッシュはカストディアルミキシングサービスではないと主張した。したがって、このソリューションは「金融機関」の基準を満たしていない。また、ストームにはラザルスグループのような組織による同サービスの使用を阻止する権限がないとも主張した。
Tornado Cash の「却下動議」は初期段階の動議には不適切 - DOJ という記事が Coin Edition に最初に掲載されました。