台湾の検察当局は、仮想通貨取引プラットフォーム「ACE Exchange」に関連した詐欺およびマネーロンダリング事件の主犯4人に対し、最低20年の懲役刑を求刑している。

地元報道によると、台北地方検察庁は、ACE Exchangeの創設者であるDavid Pan氏、そのビジネスパートナーであるLin Keng-hong氏、同取引所の会長を務めていた著名な弁護士のWang Chen-huan氏を含む32人を詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴した。

検察当局は現在、1,200人以上が騙され、被害総額は推定8億台湾ドル（2,456万米ドル）に上るとみている。これは、これまでの推定被害額3億4,000万台湾ドル（1,060万米ドル）より増加している。

報告書によると、損失の規模が拡大したことから、量刑勧告は正当化される。検察はまた、王氏が著名な法律事務所の取締役であることや、計画を支援する上で重要な役割を果たしていたとされる点を考慮して、王氏に少なくとも12年の懲役を勧告した。

2024年1月、台北市警察はエースの本社を含むさまざまな場所で家宅捜索を行い、パン氏と事件に関係する14人を逮捕した。捜査により、パン氏が「アルフレッド」または「アフウォレット」として知られる詐欺的な仮想通貨ウォレットサービスと、関連する仮想通貨カードに関わっていることが明らかになった。

検察官によると、容疑者らは2019年に、ホワイトペーパーや販促資料を使ってNFTCトークン、ビットネイチャーコイン、ACE Exchangeのトークンであるmochange、その他のトークンへの投資を促進し、信頼性を高めたという。

関連：台湾、9月に新たなデジタル通貨法を導入へ：報道

パン氏とリン氏はプロモーション活動の中で、ACE Exchangeをアジアで最も包括的な暗号通貨取引ブロックチェーンエコシステムに発展させることを目指しました。しかし、多くの投資家がトークン価値の急激な下落を経験しました。彼らは保証どおりに新台湾ドルに交換することができず、法的調査を求める苦情を申し立てました。

台湾の裁判所は、被告の財産を差し押さえるべきであるとの判決を下したと報じられており、差し押さえられた資産は少なくとも350万台湾ドル（11万ドル）に上る。

エースエクスチェンジは起訴を受けて4月8日に声明を発表し、パン氏とその詐欺行為はプラットフォームとは何の関係もないことを改めて強調し、同氏は2022年に日常業務への関与をやめたと報じられている。

Ace Exchange は、台湾に拠点を置くあまり知られていない中央集権型暗号通貨取引所です。CoinMarketCap のデータによると、このプラットフォームは 2018 年後半に開始され、1 日あたり約 1,400 万ドルの取引が行われています。Traders Union のデータによると、Ace Exchange は信頼度スコアが 10 点満点中 2.78 点であり、「高リスク暗号通貨取引所」と見なされるべきです。

雑誌：台湾は仮想通貨ETFを決定する前に世界的動向を検討する