米証券規制当局は、ジオシン・マイニング社とその共同創業者らに対し、仮想通貨マイニング設備の稼働台数について虚偽の申告をし、顧客の金を私費に充てて投資家から560万ドルをだまし取ったとして訴訟を起こした。
米証券取引委員会は4月24日、テキサス州フォートワースの連邦裁判所に訴訟を起こし、ジオシン社とその最高経営責任者（CEO）カレブ・ジョセフ・ワード氏、および元最高執行責任者ジェレミー・ジョージ・マクナット氏が、2021年11月から2022年12月の間に証券として販売されたサービス契約を通じて約64人の投資家を詐欺したと主張した。
SECは、顧客に代わって仮想通貨マイニング装置を購入し、有料で稼働させる契約について、ジオシン社が電力会社と安価なエネルギー供給契約を結んでいると「虚偽の主張」をしたが、実際にはコストは顧客に伝えた料金より「40～50％も高かった」と主張した。
SECは、ウォード氏とマクナット氏はジオシンの事業に関して投資家に嘘をついたとも主張した。SECは、ジオシンがサービス契約を結んで購入した1,400台のマイニングリグのうち400台を購入せず、「購入したマイニングマシンのほとんどをオンラインにしなかった」と主張した。
訴訟によると、ジオシンの契約では投資家が採掘する仮想通貨を選択できるとされていたが、同社はビットコイン（BTC）以外の採掘の要請を拒否した。
2022年、テキサス州スプリングタウンにあるジオシンの施設にいるウォード（左）とマクナット（右）。出典：ジオシン・マイニング
SECは、同社が投資家にBTCを支払い、「実際には稼働しておらず利益も出ていないのに、自社のマイニングマシンが稼働していて利益が出ていると思わせ」、また「捏造されたマイニング生産率と利益」を記した「偽の文書」を作成したと述べた。
SECは、マクナットはビットコインの採掘で32万ドルを稼いだが、投資家には約35万4500ドル相当を支払ったと主張した。その差額を補うためにマクナットはビットコインを購入し、投資家に渡すためにワードに送ったとSECは述べた。
SECはまた、ウォード氏とマクナット氏が投資家の資金約120万ドルを食事、ナイトクラブ、休暇、銃、時計、訴訟費用などの私的使用のために不正流用したと主張している。これには、マクナット氏が会社のクレジットカードを使用して、ウォード氏の「ラスベガスのナイトクラブでの結婚式」2万ドルとディズニーワールドへの家族旅行4万9000ドルを支払ったとされるケースも含まれる。
同社は、ウォード氏とマクナット氏が、2022年6月の仮想通貨カンファレンス中にマクナット氏とジオシン社の従業員が飲酒運転で別々に逮捕され有罪判決を受けたとされる事件に関連して、飲酒検知器やその他の費用に投資家資金2万2000ドルを使ったと主張した。
飲酒運転事件に関する SEC の主張の抜粋。出典: SEC
2022年末までに新規投資家の資金が枯渇し、ジオシンの銀行口座には1,900ドル未満しか残っていなかった。SECは「被告が投資家に宣伝していた有利な電力契約がなかったため、利益を上げることができなかった」と述べた。
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さらに、2022年10月にマクナット氏は同社を去り、所有権を放棄した。SECによると、ウォード氏は当局に連絡し、マクナット氏の横領を「自身の不正流用を明らかにすることなく」報告した疑いがあるという。
SECによると、ジオシンが「深刻な財政難」に陥る中、ウォード氏は2023年初頭に投資家に対し、ビットコインの借用書を電子メールで送信し、6月には破産申請を行うと述べたが、実際には申請は行われなかったという。
規制当局は、恒久的な差し止め命令、不正流用とされる金額の返還、そして3社に対する罰金を要求した。
ジオシン、ワード、マクナット各社にコメントを求めたが、すぐには返答がなかった。
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