米FBIが未登録の暗号通貨サービスに対して厳しい警告を発令、Coinpedia Fintech Newsに初掲載

米国の規制当局は、米国に登録されておらず、規則を遵守していない暗号通貨サービスに対して本格的な攻撃を開始した。

連邦捜査局は、マネーサービス事業者（MSB）として登録されていない暗号通貨送金サービスを利用するリスクについてアメリカの消費者に警告した。

無認可の暗号通貨サービスに関するFBIの警告

FBI は最近の公共広告で、無認可の暗号通貨送金サービスの危険性について消費者に警告しました。この発表によると、これらのサービスは連邦規制に準拠しておらず、ユーザーに重大なリスクをもたらし、法執行措置の対象となる可能性があります。

このアラートの目的は、マネーロンダリング防止 (AML) 要件を満たしていないサービスや、必要な「顧客確認」(KYC) 情報を収集していないサービスに個人が関与することを防ぐことです。

未登録のサービスを使用した場合の影響

FBIの警告は一般的なものではなく、結果的な規定が伴います。

FBI の通知では、無認可の暗号通貨サービスを使用すると、これらの企業が法執行機関の捜査対象になった場合に財政的混乱を招く可能性があると顧客に警告しています。これらのサービスでは、合法的な資金と違法な手段で得た資金が混在していることが多いため、ユーザーは暗号通貨にアクセスできなくなったり、アクセスを回復するまでに大幅な遅延が生じる可能性があります。

FBIは、法執行機関が故意に法律を破ったり違法取引を助長したりするサービスを捜査することを強調しています。企業を標的とする法執行機関は、ユーザーに重大な混乱をもたらす可能性があります。

したがって、ユーザーは、予期しない金銭的な問題を回避するために、使用するサービスが連邦規制に準拠していることを確認する必要があります。

登録済みサービスを識別するためのヒント

消費者が未登録の暗号通貨サービスを避けるのを助けるために、FBIは次のようないくつかの実用的なヒントを提供しています。

送金サービスを利用する前に、個人は、そのサービスが米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）にMSBとして登録されているかどうかを確認する必要があります。

FBI は、サービスの登録ステータスを確認するには FinCEN の Web サイトにアクセスすることを推奨しています。

FBIは、金銭や暗号通貨の取引を許可する前に、名前、生年月日、住所、身分証明書などのKYC情報を求めないサービスを使用しないよう勧告しています。

ユーザーは、違法行為を宣伝したり、犯罪者が資金洗浄に利用していると評判のサービスには注意する必要があります。