米司法省の当局者は、ワンコイン暗号計画に関連する銀行詐欺の罪でウィリアム・モロを逮捕し、起訴した。
4月23日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出された書類によると、モロ容疑者は2016年にワンコイン関連の資金3500万ドルを中国の銀行口座から香港の口座に移した罪に問われている。起訴状によると、モロ容疑者は詐欺計画の一環として香港の口座から自身が管理する米国の口座に600万ドル以上を移したという。
出典: PACER
モロ容疑者は当局に自首し、銀行詐欺共謀罪1件について有罪を認めた。同容疑者は8月1日に予定されている量刑審問まで保釈されている。司法省当局はワンコイン事件の違法資産に関連する没収命令を盛り込んだ。
報道によると、モロ氏はワンコイン創設者ルジャ・イグナトワ氏のボーイフレンド、ギルバート・アルメンタ氏と関係があったという。アルメンタ氏はワンコイン計画に関連した約3億ドルの資金洗浄に関与した罪で2023年に懲役5年の判決を受けた。モロ氏はインターアメリカン・グループのマネージング・パートナーおよびAEEパワーの取締役として名を連ねている。
米当局が、詐欺行為の疑いから約8年後にモロ氏に対する起訴状を提出したきっかけとなった情報は不明だ。司法省は、ワンコイン計画に関与したとして、弁護士マーク・スコット氏、元法務・コンプライアンス責任者イリーナ・ディルキンスカ氏、共同創設者カール・セバスチャン・グリーンウッド氏を含む数名を起訴した。
「クリプトクイーン」としても知られるイグナトワは米国で起訴されたが、本記事の執筆時点では逃亡中だ。彼女は現在、FBIの最重要指名手配犯10人のリストに載っている。
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4月23日の提出書類によると、モロ氏はコーエン・アンド・グレッサー法律事務所のマーク・コーエン氏とジョナサン・アバネシー氏を雇った。コーエン氏は2023年の刑事裁判でサム・バンクマン・フリード氏の弁護を務めたことで有名で、この裁判で同氏は7件の重罪で有罪となり、後に懲役25年の判決を受けた。
ワンコインは2014年に設立されたが、2015年に詐欺的な仮想通貨スキームとして摘発され、投資家から約40億ドルをだまし取った。モロ被告の場合、銀行詐欺共謀罪で最高30年の懲役刑が科される可能性がある。
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