大手取引所には通常、リスクアカウントを管理するための対策を講じるための専門のリスク管理部門が存在します。取引所が凍結する可能性があるアカウントの種類は次のとおりです。
1. 毎日購入のみで販売はせず、購入後すぐにお金を引き出す口座。
2. このアカウントには仮想通貨取引資産はありませんが、頻繁に仮想通貨のチャージと販売が行われます。
3. 資金源が不明なため、仮想通貨トレーダーの口座凍結や通報が複数発生している。
4. 仮想通貨業者は実名決済を怠っており、顧客から複数回通報を受けていた。
5. 口座資産は司法当局によって凍結され、取引所は援助の手紙を受け取ります。
6. アカウント資産は非常に大きく、通常は小規模取引所による詐欺により、顧客資産に直接損害を与えます。
7. アカウントは、法的訴訟のためではなく、ハッキングや詐欺などの損失を回復するために、違法なソースから仮想通貨を受け取ります。
8. 市場操作、取引所の優待活動の利用等、ハイテク手段を用いて取引所の利益を侵害する行為。
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