ワンコイン仮想通貨詐欺事件の進行中の物語の最近の展開として、この詐欺会社の元法務・コンプライアンス責任者であるイリーナ・ディルキンスカが懲役4年の刑を宣告されたと、ブルームバーグ・ニュースが2024年4月3日に報じた。42歳のディルキンスカは、40億ドル規模の国際ポンジー・スキームでの役割について、2023年11月に電信詐欺とマネーロンダリング共謀の罪で有罪を認めた。

ブルームバーグの報道によると、機能する仮想通貨を一度も持たなかったワンコインは、世界中の会員に、価値のないワンコインのパッケージを購入するよう他の人を勧誘することで手数料を得るという方法で運営されていた。この計画は、自称「クリプトクイーン」のルジャ・イグナトワが画策したとされ、同氏は組織が疑われるようになると2017年に姿を消した。ブルームバーグによると、イグナトワ氏は2022年にFBIの最重要指名手配犯10人リストに追加された。

ブルームバーグが報じた検察官によると、ディルキンスカ容疑者は、ワンコインの米国在住弁護士マーク・スコット氏を支援し、2014年から2019年の間に、一連の偽のケイマン諸島投資ファンドを通じてワンコインの収益4億ドルをマネーロンダリングした。ロック・ロード法律事務所の元パートナーであるスコット容疑者は、2019年にマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、1月に懲役10年の刑を宣告されたと報じられている。

判決公判中、エドガルド・ラモス米連邦地方判事は、刑務所を逃れてブルガリアに帰国し、幼い2人の子供の世話をしたいというディルキンスカの要求を却下した。ラモス判事は彼女を「非常に聡明な女性であり、もっとよく知っているべき女性」と呼び、賠償金1億1840万ドルの支払いも命じた。判事は彼女が計画に引き続き関与していることに驚きを示し、「計画が崩壊する前に彼女がなぜこの計画から抜け出せなかったのか、正直理解できない」と述べた。

ブルームバーグの記事はさらに、ディルキンスカ氏の弁護士ジョン・P・ブザ氏が、彼女のキャリアは軌道から外れ、ワンコインの背後にいる詐欺師たちの「魔法にかかった」と主張したと伝えている。ディルキンスカ氏は、ブルックリンの連邦メトロポリタン拘置所（MDC）での1年間の拘禁中に耐えた過酷な状況を挙げ、寛大な処置を求めた。ブルームバーグによると、MDCは不潔な環境、頻繁な封鎖、劣悪な医療、職員不足で批判されている。判事に宛てた手書きの手紙の中で、ディルキンスカ氏は刑務所を「苦難のるつぼ、人間の尊厳と精神を蝕むように設計された場所」と表現した。

ラモス判事は、ディルキンスカ氏がMDCに収監されていた期間に対して「ある程度の寛大さ」が適切だったと認めた。彼女が引き渡し前にブルガリアで拘留されていた16か月間の刑期は、彼女の刑期に加算されることになる。

ブルームバーグの報道によると、ディルキンスカ氏はワンコイン詐欺に関与した罪で懲役刑を言い渡された最新の人物だという。ワンコインの共同創設者で主要推進者のカール・セバスチャン・グリーンウッド氏は2023年9月に懲役20年の刑を宣告され、現在、政府側の証人が証言台で嘘をついたという主張に基づき、有罪判決を不服として控訴している。

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