中国の店頭（OTC）仮想通貨ブローカーは、経済減速で株価や不動産市場が低迷する中、投資家が代替手段を探していることから、記録的な資金流入を記録している。

ブルームバーグのスヴァシュリー・ゴーシュ記者がチェイナリシス社の調査を引用して最近報じたところによると、OTCブローカーは2024年の最初の3四半期でそれぞれ200億ドル以上を受け取っており、9か月間の合計は754億ドルに達し、2021年まで遡るデータでは過去最高を記録している。

北京がデジタル資産取引を禁止してから3年が経つが、Chainalysisは中国における仮想通貨の需要は依然として堅調であると報告している。OTCサービスは、投資家が公開注文帳のある取引所を使わずに人民元を仮想通貨に秘密裏に交換できるため人気がある。ピアツーピア（P2P）取引は、中国における仮想通貨取引のもう1つのプライベートな代替手段となっている。

チェイナリシスのサイバー犯罪研究リーダーであるエリック・ジャーディン氏は、これらのOTCサービスは法的にグレーゾーンで運営されているとコメントした。中国当局は仮想通貨禁止を続けているものの、その施行は比較的緩いため、これらのサービスが繁栄していると彼は指摘した。

Chainalysisのデータによると、OTCブローカーが受け取った総額の55％は100万ドル以上の取引によるものだが、これらの送金が富裕層によるものか、小規模な顧客のために活動する企業によるものかは不明だ。ジャーディン氏は、中国の仮想通貨に対する規制姿勢が変わらない限り、OTCサービスは成長し続けるだろうと予測している。

中国における仮想通貨の継続的な役割は、国境を越えた取引での使用によってさらに強調されている。この件に詳しい情報筋によると、ロシアの商品取引会社は中国の顧客との貿易決済にデジタル資産を使用している。

中国は仮想通貨を利用した犯罪を取り締まり、マネーロンダリング対策を強化しているが、TRM Labsのアンジェラ・アン氏は、仮想通貨の国境を越えた性質上、施行は困難であると指摘した。

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