🚨💼💰バイナンス幹部、仮想通貨捜査のさなかナイジェリアから逃亡

バイナンスのアフリカ地域マネージャー、ナディーム・アンジャルワラ氏が、仮想通貨取引所のマネーロンダリングやその他の違法行為への関与疑惑に対する注目の犯罪捜査の最中、ナイジェリアで拘留を逃れたと伝えられている。

アンジャルワラさんは英国とケニア両方の市民権を持っており、密輸パスポートを使って当局の目を逃れることに成功した。この劇的な逃亡は、バイナンスのプラットフォーム上でマネーロンダリングと「テロ」資金調達を促進したとの告発を受けて、ナイジェリア当局がバイナンスへの監視を強化している中で行われた。

バイナンスが規制上の懸念を理由に3月初旬にナイジェリアナイラ通貨の取引を停止したことを受け、ナイジェリアにおけるバイナンスの活動に対する捜査は強化された。当局はまた、脱税と、そのプラットフォームを通じた顧客の脱税幇助の共犯でバイナンスを告訴した。

アンジャルワラ氏はなんとか国外逃亡に成功したが、同僚で米国国籍のティグラン・ガンバリャン氏は依然として拘留されている。バイナンス幹部らはナイジェリアの仮想通貨関連活動の取り締まりで増大する法的課題に直面しており、4月4日に法廷に出廷する予定だった。

バイナンス高官の逃亡は、世界中で仮想通貨取引所と規制当局との間の緊張が高まっていることを浮き彫りにし、複雑な法律やコンプライアンスの問題を解決する際に業界が直面する課題を浮き彫りにしている。

当局は冷静になってこのドラマの捜査を中止する必要があると思います。私の意見では、当局が悪者です。これは私の個人的な意見です。

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