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43億ドルのビットコインロンダリング計画を立てた女性がロンドンで逮捕。 ♀️🕵🏻♂️
仮想通貨犯罪の闇の闇に光を当てた最近の展開として、ロンドン在住のジアン・ウェンが43億ドル以上のビットコインを洗浄した罪で有罪判決を受けた。当初は合法的な実業家を装おうとする試みのように見えたが、結果的には巧妙な計画であることが判明し、数百万ドルの不動産や宝飾品などの現物資産に違法資金を注ぎ込んだとしてウェン氏が有罪判決を受けるに至った。
この有罪判決は、ロンドン警視庁による5年間にわたる綿密な捜査の末に下され、仮想通貨に関わる金融犯罪との戦いに対する断固とした取り組みを示している。検出を逃れようとしたにもかかわらず、ウェン氏の不審な金融活動は、特にロンドンの高額不動産を購入しようとした際に、最終的に危険信号を立てた。
この捜査では、広範な探偵活動と約48台の電子機器の検査が行われ、デジタル通貨に関連した犯罪の追跡と訴追において法執行機関が直面する課題が浮き彫りになった。北京語から翻訳された文書やファイルは、温氏に対する訴訟を構築する上で重要な役割を果たし、仮想通貨関連犯罪の世界的な性質を浮き彫りにした。
彼女の有罪判決を受けて、当局は温氏のビットコインを含む資産を押収し、回収調査を開始した。高等裁判所の判決は、押収されたビットコインの凍結命令をクラウン検察局（CPS）に認め、仮想通貨関連の犯罪に関与した個人に法的影響が待ち受けていることを示唆した。
CPSの首席検事アンドリュー・ペンヘイル氏は、犯罪者が違法資金を隠したり移動させたりするために暗号通貨を利用する傾向が増大していると強調した。この事件は、犯罪活動における暗号通貨の悪用に対処するために、継続的な警戒と法執行機関間の協力の必要性をはっきりと思い出させるものとなっている。
