ナイジェリアのバイナンス
ナイジェリアで提出された一方的申し立ては、バイナンスの内部情報を規制当局の監視にさらすことを目的としている。アブジャの連邦高等裁判所はバイナンスに対し、金融犯罪容疑の捜査のため経済金融犯罪委員会（EFCC）にユーザーデータを提供するよう指示した。 3月18日の法廷で、EFCCの職員はEFCCの特別調査チームが違法行為の可能性を認識し、バイナンスに対し特定の取引サービスを停止するよう促したと述べた。ナイジェリア当局は当初、地元ユーザー上位100人の取引記録を最長6か月間求めたが、その後、調査対象の取引活動の範囲を特定することなく、ナイジェリアのすべての顧客を対象とするよう要求を拡大した。
ナイジェリアにおけるバイナンスの異議申し立ては、バイナンス幹部2人の逮捕から約3週間後に明らかになったアブジャ高等裁判所命令の暴露によってエスカレートした。ティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏は、規制当局からの話し合いの招待を受けて、2月26日にアブジャで拘束された。ナイジェリア中央銀行総裁のオラエミ・カルドーソ氏は、260億ドルを超える追跡不能な資金がバイナンスを介して流れ、昨年以来のナイラの急速な下落に寄与していると主張したが、この主張を裏付ける具体的なデータは提供されていない。政府はまた、ユーザーがナイラをテザーのUSDTに大規模に交換できるようにすることで為替操作を可能にしたとされるバイナンスに対し、100億ドルの罰金を科すと脅迫した。これに応じて、バイナンスは2020年6月以来のナイジェリア当局との協力を強調し、建設的な関与の歴史を持つ仮想通貨利害関係者との関係を維持するよう促した。これらの進展は、バイナンスが司法取引で司法省に43億ドルの罰金を支払うことに同意した米国での規制問題の解決と、バイナンスの創設者である趙長鵬氏が法的手続きが進行中の中でCEOを辞任し、カナダのパスポートを返上したことに続くものである。議事録。
