主なポイント
Binance のなりすまし詐欺では、犯罪者が Binance の従業員または代表者を装い、人々のお金を盗むために偽のサービスを提供します。
詐欺師は、Binanceの公式アカウントに似た非公式の電子メールやソーシャルメディアアカウントを介して潜在的な被害者に連絡を取ります。
Binance のなりすまし詐欺の被害に遭った場合は、直ちに関係する地方当局と Binance サポート チームに事件を報告してください。
Binance のなりすましからアカウントを保護します。今週の Know Your Scam では、詐欺師が信頼を築く方法と、偽の Binance プロフィールを識別して報告するためのヒントを学びます。
現在、インターネットにアクセスできる人なら誰でも、Binance の名前とロゴを使用して偽のソーシャル メディア プロフィールを作成できます。
Twitter のスレッド、Instagram の投稿のコメント セクション、または Telegram などのメッセージ アプリを通じて直接連絡してくる偽の Binance プロフィールを偶然見かけたことがあるかもしれません。
現実には、これらのプラットフォームのモデレーションを私たちが管理することはできません。Binance の偽者は、関連プラットフォームのモデレーション チームに報告した後でも、数秒で新しいアカウントを設定できます。
当社の従業員について知っておくべきことが1つあります。当社は、いかなる状況においても、非公式のチャネルを通じてユーザーに積極的に連絡を取り、投資アドバイス、無料プレゼントへの応募、またはBinanceアカウントのロックを解除する「バックドア」を提供することは決してありません。
Binance アカウントを保護するために、Binance のなりすまし詐欺師が通常使用する 4 段階のプロセスを概説し、これまでに遭遇した Binance のなりすまし詐欺師のスクリーンショットをいくつか分類しました。
バイナンスの詐欺師が被害者を騙す4段階のプロセス
1. 偽のアイデンティティを構築する
最初のステップは、完璧な嘘を作り上げることです。先週の記事で取り上げたなりすまし詐欺では、通常、詐欺師が警察官などの権威者を装います。
しかし、今回の詐欺師は、Binanceの従業員であることを装った巧妙なスクリプトとともに偽の身元を作り出します。彼らは、BinanceのロゴやBinanceのTシャツを着た人物の写真をプロフィール写真として載せた偽のアカウントを作成します。
ユーザー名には、Binance Customer Service、Binance staff-xxx、Binance Promo などの肩書きが含まれることが多く、電子メール アドレスは公式のものと非常によく似ています。
2. 社会集団を標的とした被害者の特定
詐欺師は、電話番号、メール、身分証明書、さらには過去の購入や旅行の記録など、個人情報を入手するため闇市場をくまなく探します。そして、不正に入手したこれらの詳細情報を綿密にふるいにかけ、騙される可能性のある潜在的な被害者を特定します。
詐欺師の中には、投資アドバイスや儲かるチャンスを提供する「公式バイナンス」グループ（本物のバイナンス従業員が主導しているとされる）を設立して、新たな被害者を引き付けることを好む者もいる。
3. 信頼を獲得し、
詐欺師は、新たに獲得したターゲットに合わせて綿密に調整されたスクリプトを通じて信頼関係を築き始めます。その目的は、被害者との信頼関係を確立し、偽りの親近感を醸し出し、最終的に詐欺に引っかかるように誘導することです。
熟練した詐欺師は、標的の被害者が最初は反応しなかったり非協力的に見えたりしても、状況に適応し、努力を続け、その場で即興で対応するという驚くべき能力を発揮します。
4. 閉じる
被害者は詐欺師の偽の身元に騙され、詐欺師の要求に従って資金を送金したり、さらに悪いことに、Binance のログイン認証情報を提供したりします。被害者の Binance アカウントにアクセスできれば、詐欺師は被害者が再びアクセスできるようになる前に、アカウントの暗号通貨残高をすべて自分のウォレットに流し込む可能性があります。
この 4 段階のプロセスが実際にどのように機能するかを説明するために、実際のケースをいくつか以下に示します。
実際の事例
例1: インサイダー取引情報 — WhatsApp Binance グループ
マークと呼ぶこのユーザーは、暗号通貨の世界では新参者です。彼は、モリスという名の「バイナンスアナリスト」から連絡を受けました。
モリスはインスタグラムのメッセージを通じて、最大20％の利益が保証された仮想通貨投資アドバイスやインサイダー取引情報を共有するWhatsAppグループについてマークに知らせた。モリスはマークをグループに招待した。グループには、お金を稼ぐ方法に関するガイドを定期的に投稿する「バイナンス従業員」が数人おり、グループメンバーは巨額の賞金をシェアしていた。
マークは、「バイナンスの従業員」がすべての質問にプロフェッショナルな態度で答えていることにも気づきました。これが正当なグループであると信じて、マークは詐欺師のウォレットアドレスにトークンを引き出すように指示するチュートリアルに従います。
もちろん、これらはどれも本物ではなく、マークは詐欺師による詐欺の被害者になってしまうのです。
「Binance 仮想通貨ディスカッショングループへようこそ。Binance は皆様にご満足いただけるよう尽力しています。私たちは世界最大の仮想通貨取引プラットフォームです。仮想通貨についてご質問がある場合は、グループでご質問ください。できるだけ早くお答えします。」 - 詐欺師の WhatsApp グループの説明の英訳。
例2：「Binanceトレーディングエキスパート」
Instagram などのソーシャル メディア プラットフォームには、Binance と提携または雇用されていると主張する偽のプロフィールがあふれています。たとえば、この最近のケースでは、詐欺師は意図的に @binance ハンドルをプロフィールに記載しています。また、プロフィールには「トレーダー エキスパート」や「投資スペシャリスト」などのさまざまな流行語も含まれていることに注意してください。
残念ながら、悪意のある人物は、世界中の何百万ものユーザーが信頼する暗号セクターにおける当社の影響力と評判を利用して、疑いを持たない被害者を食い物にしようとすることがよくあります。Binanceの従業員は、取引や投資アドバイスを提供することを固く禁じられています。取引や投資の専門家であると主張する「Binanceの従業員」を信用しないでください。アフィリエイトとKOLに関しては、コンテンツの信頼性を確保するために全員を厳しく審査していますが、彼らの見解や意見は私たちの見解や意見を反映するものではありません。
偽の Instagram プロフィールを簡単に見分ける方法は、フォロワー数と「いいね！」やコメントの数を比較することです。フォロワー数が 25,000 人なのに、投稿ごとに「いいね！」が 100 件、コメントが 2 件しかないなど、大きな不一致がある場合、偽のプロフィールである可能性があります。
その他の例
ウォレットのアップグレード。ユーザーは「do.not.reply.sv.binance@gmail.com」から「アプリケーションのアップグレード」を要求する偽の Binance メールを受信します。メール アドレスには、公式ドメインの binance.com ではなく gmail.com と記載されていることに気付くでしょう。
Binance カスタマーケア。この詐欺師は、「Binance カスタマーケア」という別名で Binance サポートの従業員を装い、ユーザーを騙そうとしています。
Binance VIP。この詐欺師は、機関投資家や大口取引を行うプロのトレーダー向けの特典プログラムであるBinance VIPの運営に協力しているBinanceの従業員を装って、偽の暗号通貨投資アドバイスを提供しています。
Binance の詐欺から身を守るためのヒント
自称Binanceスタッフに注意してください
電話やTelegram、WhatsApp、Instagramなどのソーシャルメディア経由で連絡してくる「Binanceの従業員」をすぐに信用しないでください。当社の従業員が非公式のチャネル経由でユーザーに積極的にメッセージを送信し、投資アドバイス、景品への応募、アカウントのロック解除サービスを提供することは決してありません。
ユーザー名またはメールアドレス、特に末尾のドメイン名に注意してください。Binance Verify でメールアドレスとウェブサイトリンクの信頼性を確認できます。リンクが「検証済み」と表示されている場合でも、ユーザーは注意を払い、「ソースが検証されていません」と表示されているリンクは避けてください。
個人情報を保護する
潜在的な詐欺から身を守るためには、旅行やショッピングの履歴、連絡先の詳細など、個人情報を安全に保つことが重要です。
記事の冒頭で述べたように、詐欺師はダークウェブを利用して、不注意に管理された個人データを入手し、次のターゲットを見つけることがよくあります。
詐欺に遭ったら
残念ながら詐欺に遭ってしまった場合は、同じ詐欺師によるさらなる詐欺行為に注意し、見知らぬ人による引き出しや送金の処理は控えてください。
Binance の詐欺の被害に遭った場合は、地元の政府当局に支援を求めることをお勧めします。Binance アカウントが侵害された場合は、このガイド「Binance サポートで詐欺を報告する方法」に記載されている手順に従って、すぐに報告してください。
また、新規ユーザーも既存ユーザーも、一般的な暗号詐欺に対抗する準備を整えるために、当社の詐欺対策シリーズをお読みいただくことをお勧めします。
参考文献
（ブログ）詐欺を知る：暗号通貨で最も蔓延している詐欺に関する決定版ガイド
（ブログ）詐欺を知る：注意すべき偽の暗号投資
（ブログ）詐欺を知る：詐欺師を見分けるための危険信号
（ブログ）詐欺を知ろう：注意すべき求人詐欺
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