中国の仮想通貨に対するAML規制の根本的な変化が近づいている

マネーロンダリング防止規則の改正

2021年に#cryptocurrencies の使用を禁止した中国は、現在、マネーロンダリング防止(AML)規則を再検討し、仮想通貨関連の取引を含めることを計画している。この変更は、同国で急速に成長している仮想通貨業界に対する規制強化を求める政治家の要請に応えて行われた。

地元メディアによると、李強首相は1月22日に国務院常務会議を主宰し、マネーロンダリング対策に関する改正法について議論した。この規制の最初の草案は2021年に提出されており、新たな改正案は2023年の国務院の立法計画の一部となる予定で、最終承認は2025年までに予定されている。

この改正は、2007年以来、中国のマネーロンダリング防止規制における最初の重要な変更となる。

課題と専門家の意見

改訂案の議論に参加した科学者や金融専門家は、仮想通貨をめぐるマネーロンダリング対策には包括的なアプローチが必要だと強調した。北京大学法学院の王欣教授は、仮想通貨がマネーロンダリングに利用されることが増えていることや、中国の法律ではデジタル資産の定義が明確でないことを指摘した。改訂案にはデジタル領域でのマネーロンダリング防止が盛り込まれるとみられるが、マネーロンダリング関連犯罪の場合の資産の差し押さえ、凍結、控除、没収に関する運用ガイドラインがまだ欠如しており、一定の課題がある。王欣教授はまた、デジタル資産に関連したマネーロンダリング対策には改善の余地があると指摘した。

マネーロンダリングのリスクと新たな対策

中国は2021年に仮想通貨の使用を禁止し、オフショア取引所と仮想通貨の禁止も含まれた。しかし、技術の進歩と仮想通貨の分散化により、中国本土のユーザーは仮想通貨市場に再参入する方法を模索しており、マネーロンダリングの懸念が高まっている。AML規制の新たな改訂の目的は、そのような活動を制限するより厳しい措置を導入することである。

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