SEC、ハイパーファンド・グループを詐欺容疑で告発
AZC ニュース | 1時間前
SEC、世界中の投資家から 17 億ドル以上を騙し取ったとして HyperFund 運営会社を告発.SEC、HyperFund グループを詐欺で告発
SEC、ハイパーファンド・グループを詐欺容疑で告発
米国証券取引委員会(SEC)は最近、ハイパーファンドの17億ドルのネズミ講モデルを運営する個人に対する刑事告訴を発表した。
プレスリリースはSECのウェブサイトに掲載されています。
起訴状によると、サム・リーとビットコイン・ボーティとしても知られるシュエ・リーとブレンダ・チュンガは、2020年6月以来世界中の投資家から17億ドル以上を調達した。
その間、2 人はハイパーファンドを魅力的な収益をもたらす投資チャネルとして宣伝しました。しかし実際には、偽装マルチ商法として運営されていた。 2022年までにプロジェクトは破綻し、投資家は多額の損失を被ったようだ。
SEC執行部門責任者のガービル・S・グレワル氏は次のように述べた。
今日の事件は、連邦証券法で義務付けられている投資家保護を提供せずに、一攫千金スキームを促進する、暗号通貨分野におけるコンプライアンス違反のさらに別の例です。
SECはリー氏とチュンガ氏が連邦証券法の詐欺防止および登録規定に違反したとしてメリーランド州地方裁判所に訴状を提出した。メリーランド州連邦検察局もこれらの人物を刑事告訴した。
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現時点でチュンガは有罪を認め、裁判所の決定に従って民事上の罰金を支払うことに同意した。
HyperFund は、HyperCapital、HyperVerse、HyperTech と並ぶ、詐欺会社のネットワークの中でも小規模なブランドの 1 つです。今月初め、米国政府は、HyperVerseの詐欺的投資プログラムを通じて700万ドル以上を横領したロドニー・バートン氏の逮捕と起訴を命じた。
Lee と Ryan Xu を含む HyperTech の創設者は、オーストラリアに Bitcoin Blockchain Global という会社を設立しました。この会社は5,800万ドルの負債を抱えていると報じられている。