#FIU_IND グローバル #CEXs の通知 (実際のニュース リンクは下記)...

投稿日:

2023 年 12 月 28 日 20:56 PIB Delhi

インド金融情報ユニット (FIU IND) が 9 つのオフショア仮想デジタル資産サービス プロバイダー #VDASP) にコンプライアンス説明通知を発行

FIU-IND がインド電子情報技術省に書簡を送り、インドで #PMLAct の規定に従わずに違法に運営している 9 つのエンティティの URL をブロックするよう求める

仮想デジタル資産サービス プロバイダー (VDA SP) は、2023 年 3 月にマネー ロンダリング防止法 (PML) 法の規定に基づき、マネー ロンダリング対策/テロ資金対策 (AML-CFT) フレームワークの対象となりました。

オフショア エンティティに対するコンプライアンス措置の一環として、インド金融情報ユニットは、 (FIU IND) は、マネーロンダリング防止法 2002 (PMLA) の第 13 条に基づき、以下の 9 つのオフショア仮想デジタル資産サービスプロバイダー (VDA SP) にコンプライアンス説明通知を発行しました。

これらの取引所のリストは次のとおりです:

#Binance

#KuCoin

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#Kraken

#Bittrex

#Bitstamp

#MEXC

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