コインテレグラフによると、米国司法省は10月15日、後にウェルトシスに改名されたフォーカウント・ポンジー・スキームの主任プロモーターであるフアン・タクリに懲役20年の刑を言い渡したと発表した。タクリには361万718ドルの賠償金の支払いも命じられ、刑期終了後1年間の保護観察を受けることになる。

検察は、タクリ氏の詐欺行為は主に世界中のスペイン語圏のコミュニティを狙っていたと明らかにした。アナリサ・トレス判事が言い渡した240ヶ月の刑期は、法定刑の最高刑である。ダミアン・ウィリアムズ米国連邦検事は、この事件についてコメントし、タクリ氏の仮想通貨投資への関与の主張は、典型的なポンジー・スキームの単なる見せかけに過ぎないと述べた。ウィリアムズ氏は、最高刑は、詐欺は長期的には利益にならないことを厳しく思い出させるものだと強調した。

司法省は、フォーカウントの創設者とプロモーターが同社を合法的な仮想通貨マイニングおよび取引会社として宣伝することで潜在的な顧客を欺いたと詳細に述べた。タクリとその仲間は、フォーカウントの想定される事業から定期的に利益を得ると約束して被害者を誘い込んだ。彼らは投資家を誘致するために米国中で豪華なイベントを開催し、6か月以内に資本を2倍にすると約束した。しかし、実際の商品は存在せず、プロモーターは盗んだ資金を使って高級品や不動産を購入した。

法的文書によると、顧客は2018年には早くも引き出しの問題を報告し始めており、2021年までに詐欺の実行犯は苦情に応じなくなっていた。2022年、米国検察はフォーカウントの創設者であるフランシスリー・ダ・シルバに対する告訴を公開した。2024年6月、タクリは通信詐欺と共謀の罪を認めた。7月には、フォーカウント計画の推進者であるアントニア・ペレス・エルナンデスとネスター・ヌニェスも同様の罪を認めた。