Odailyによると、SlowMistは2024年のマネーロンダリング防止（AML）レポートを発表し、主要な規制政策、セキュリティインシデント、マネーロンダリング防止の傾向を取り上げている。レポートではいくつかの重要なポイントが強調されている。

2024年上半期には、223件の重大なセキュリティインシデントが記録され、損失は14億3,000万ドルとなり、前年同期比で55%増加しました。これらの損失の大部分はイーサリアムネットワークで発生し、次いでアービトリウムが続きました。

中国本土、香港、シンガポール、米国、ヨーロッパ、中東では規制の取り組みが強化されています。暗号通貨は複雑なため、規制には金融の安定性、消費者保護、マネーロンダリング防止が含まれます。市場が拡大するにつれて、これらの課題に対処するには強力な規制と国際協力が不可欠です。

2024年上半期、Tetherは374のETHアドレスを禁止し、その中のUSDT-ERC20をすべて凍結しました。Circleも28のETHアドレスを禁止し、その中のUSDT-ERC20をすべて凍結しました。SlowMistはInMistの社内パートナーの支援を受けて、盗難された資金約2,439万ドルを凍結しました。

主要なマネーロンダリンググループの一つは依然として北朝鮮のハッカー組織ラザルスであり、同組織はますます複雑なマネーロンダリング手法を考案し続けている。